亞泰集團關于召開2011年第一次臨時股東大會的通知

　　特　別　提　示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次股東大會不提供網(wǎng)絡投票

　　●公司股票不涉及融資融券業(yè)務

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議時間：2011年1月7日上午9時

　　3、會議地點：亞泰大廈會議室

　　4、會議方式：現(xiàn)場投票表決

　　二、會議審議事項

　　審議關于所屬子公司--吉林亞泰集團建材投資有限公司收購鐵法煤業(yè)（集團）有限責任公司持有的鐵嶺鐵新水泥有限公司51%股權的議案。此事項已經(jīng)公司2010年第十三次臨時董事會審議通過，具體內容詳見2010年12月21日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的《吉林亞泰（集團）股份有限公司收購資產(chǎn)公告》。

　　三、會議出席對象

　　1、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　2、截止2011年1月4日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權代理人；

　　3、公司聘請的律師。

　　四、登記方法

　　1、凡出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人持授權委托書、委托人及代理人身份證、委托人賬戶卡辦理登記手續(xù)。法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點：長春市吉林大路1801號亞泰集團董事會辦公室

　　五、其他事項

　　聯(lián)系地址：長春市吉林大路1801號亞泰集團董事會辦公室

　　聯(lián)系電話：0431-84956688 傳真：0431-84951400

　　郵政編碼：130031 聯(lián)系人：秦音、劉巖

　　本次股東大會會期半天，出席會議者交通、食宿等費用自理。

　　特此公告

　　附：

　　授權委托書

　　茲委托 先生/女士代表本公司/本人出席吉林亞泰（集團）股份有限公司2011年1月7日召開的2011年第一次臨時股東大會，并按以下權限行使股東權力：

　　1、對關于召開2011年第一次臨時股東大會通知會議議題投贊成票；

　　2、對關于召開2011年第一次臨時股東大會通知會議議題投反對票；

　　3、對關于召開2011年第一次臨時股東大會通知會議議題投棄權票；

　　4、對1-3項未作具體指示的事項，代理人可（不可）按自己的意愿表決。

　　委托人（簽字或法人單位蓋章）： 法定代表人簽字：

　　委托人上海證券賬戶卡號： 委托人身份證號碼：

　　委托人持有股份：

　　代理人簽字： 代理人身份證號碼：

　　委托日期：

　　吉林亞泰（集團）股份有限公司

　　董 事 會

　　二O一O年十二月二十一日