亞泰集團(tuán)2010年第十四次臨時(shí)董事會決議公告

　　特　別　提　示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　公司2010年第十四次臨時(shí)董事會會議于2010年12月22日在公司總部會議室舉行，董事長宋尚龍先生主持了會議，會議應(yīng)到董事15名，實(shí)到董事13名，董事李廷亮先生、劉長生先生分別委托董事孫曉峰先生、杜婕女士代為出席并行使表決權(quán)，會議符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議一致審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了關(guān)于對吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司增資的議案：

　　根據(jù)控股子公司--吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司經(jīng)營發(fā)展的需要，本公司和CRH中國東北水泥投資有限公司同意對吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司進(jìn)行增資，本公司以現(xiàn)金的方式出資人民幣72,890萬元，CRH中國東北水泥投資有限公司以相當(dāng)于人民幣25,610萬元的美元現(xiàn)匯進(jìn)行出資。增資完成后，吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司注冊資本將由人民幣32.99億元增至人民幣42.84億元，其中本公司仍持有其74%的股權(quán)，CRH中國東北水泥投資有限公司仍持有其26%的股權(quán)。此議案尚須提交股東大會審議。

　　二、審議通過了關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案：

　　根據(jù)公司經(jīng)營需要，同意向中國民生銀行股份有限公司長春分行申請7億元綜合授信，期限為一年。

　　三、審議通過了《吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司高管人員退出崗位管理規(guī)定》；

　　四、審議通過了《吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司2009年度中長期激勵(lì)基金計(jì)提方案》：

　　1、中長期激勵(lì)基金計(jì)提條件

　　《吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司中長期激勵(lì)基金實(shí)施方案》（以下簡稱“實(shí)施方案”）已經(jīng)公司2009年第十一次臨時(shí)董事會和2010年第一次臨時(shí)股東大會審議通過。2010年3月27日，公司披露了2009年年度報(bào)告，根據(jù)中準(zhǔn)會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的中準(zhǔn)審字[2010]第2166號審計(jì)報(bào)告，公司2009年度實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤697,136,385.29元，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率10.59%。

　　公司2009年度經(jīng)審計(jì)的上述財(cái)務(wù)指標(biāo)符合中長期激勵(lì)基金計(jì)提的各項(xiàng)指標(biāo)要求，且公司2009年度未發(fā)生實(shí)施方案中規(guī)定的終止激勵(lì)基金計(jì)提的情況，因此2009年度符合中長期激勵(lì)基金的計(jì)提條件。

　　2、2009年度中長期激勵(lì)基金計(jì)提金額

　　（1）按照實(shí)施方案第六條“公司年度加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣除非經(jīng)常性損益后，下同）達(dá)到10%的情況下，提取中長期激勵(lì)基金3,000萬元”的規(guī)定，2009年度公司實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率10.59%，因此計(jì)提中長期激勵(lì)基金3,000萬元；

　?。?）公司2008年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為308,662,063.02元，據(jù)此計(jì)算2009年扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤增長率為125.8575%。按照實(shí)施方案的規(guī)定，2009年對扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤增長率10%以上的凈利潤，按照增長率計(jì)提中長期激勵(lì)基金如下：

　　凈利潤增長率 相應(yīng)凈利潤增加額

　　提取比例 提取金額（元）

　　10%