福建水泥股份有限公司第六屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　福建水泥股份有限公司第六屆監(jiān)事會第二次會議于2010年8月13日下午3：00在福建省福州市本公司會議室召開。公司監(jiān)事應(yīng)到8人，實(shí)到7人，未到會的潘其星先生委托蔡宣能先生行使相關(guān)權(quán)力，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席鄭亨榮先生主持，形成如下決議：

　　一、審議了《公司2010年半年度報告》，并提出審核意見如下：

　　1、半年報的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

　　2、半年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所含的信息能夠從各個方面真實(shí)地反映出公司半年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況；

　　3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與半年報編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　二、審議了《公司總經(jīng)理2010年上半年工作報告》。

　　三、審議了《關(guān)于調(diào)整公司2010年下半年財務(wù)預(yù)算的議案》。

　　四、審議了《關(guān)于投資實(shí)施公司建福水泥廠綜合節(jié)能改造工程項(xiàng)目的議案》。

　　五、審議了《關(guān)于授權(quán)處置所持部分興業(yè)銀行股票的議案》。

　　六、審議了《關(guān)于調(diào)整公司總部組織機(jī)構(gòu)的議案》。

　　七、審議了《公司年薪制考核獎懲暫行辦法2010年度補(bǔ)充規(guī)定》（討論稿）。

　　特此公告

　　福建水泥股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇一〇年八月十三日