福建水泥第六屆董事會第二次會議決議公告的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　福建水泥股份有限公司第六屆董事會第二次會議于2010年8月13日在福州建福大廈本公司會議室召開，本次會議通知以書面和電子郵件方式于8月13日發(fā)出，會議應(yīng)到董事9名，實到董事8名，獨立董事潘炎因出差委托獨立董事胡繼榮出席表決，公司監(jiān)事（潘其星請假）、高級管理人員列席了會議。會議由鄭盛端董事長主持。經(jīng)充分討論和審議，一致通過了本次會議各項議程。本次會議決議如下：

　　一、審議通過《公司總經(jīng)理2010年上半年工作報告》

　　二、審議通過《公司2010年半年度報告》及其摘要

　　三、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2010年下半年財務(wù)預(yù)算的議案》

　　由于今年上半年煤炭、電力等價格與公司年初預(yù)算價格產(chǎn)生較大差異，以及福建省“6.18”洪災(zāi)影響和公司安砂建福（9號窯）因涉農(nóng)問題，礦山工程至今仍無法動工，投產(chǎn)日期存在不確定性等，經(jīng)審議，同意調(diào)整公司下半年財務(wù)預(yù)算。調(diào)整后，公司2010年度主要經(jīng)營指標為：水泥產(chǎn)量473.43萬噸（調(diào)整前為652萬噸，下同）水泥銷售470.68萬噸（650萬噸），預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入133566萬元（172624.74萬元），計劃營業(yè)成本112347萬元（135359.57萬元），銷售、管理、財務(wù)三項費用31804萬元（41898萬元），投資收益1604萬元（0萬元，均不含擬出售興業(yè)銀行股票收益）。

　　四、審議通過《關(guān)于申請辦理銀行信貸的議案》

　　公司當前在興業(yè)銀行福州環(huán)球支行長短期借款人民幣17200萬元（流動資金借款7500萬元，長期借款9700萬元。），其中，近期將到期的長期借款2500萬元。為保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營對資金的需要，擬向興業(yè)銀行福州環(huán)球支行申請將上述即將到期的長期借款2500萬元部分轉(zhuǎn)為新增流動資金信貸額度，并同原先已辦理流動資金借款額度7500萬元，同意本次一并申請流動資金信貸總額一億元人民幣（最終額度以銀行審批額度為準），期限壹年，仍以本公司持有的1000萬股興業(yè)銀行股份反質(zhì)押給福建省建材（控股）有限責任公司，由其為本公司提供擔保（擔保范圍涵蓋8號窯項目貸款余額，即總額仍為17200萬元整）。

　　五、審議通過《關(guān)于投資實施公司建福水泥廠綜合節(jié)能改造工程項目的議案》

　　具體情況，詳見本公司同日刊登的“福建水泥股份有限公司關(guān)于投資實施公司建福水泥廠綜合節(jié)能改造工程項目的公告”（公告編號：臨2010-020）。

　　六、審議通過《關(guān)于授權(quán)處置所持部分興業(yè)銀行股票的議案》

　　為籌集發(fā)展資金，根據(jù)公司實際情況，擬同意增加出售公司所持興業(yè)銀行股票800萬股，提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)處置所持該部分興業(yè)銀行股票，具體情況如下：

　　1、出售時間：自股東大會批準之日起24個月內(nèi)。

　　2、出售價格：根據(jù)市場情況和公司發(fā)展需要，擇機參照二級市場價格出售。

　　3、出售數(shù)量：分期分批或整體出售不超過1100萬股（含2010年4月12日公司召開的2010年第一次臨時股東大會已批準出售的300萬股）。

　　該議案，需提交股東大會審議。

　　七、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司總部組織機構(gòu)的議案》

　　根據(jù)公司新時期的發(fā)展需要，原則同意調(diào)整公司總部機構(gòu)及其有關(guān)職能。調(diào)整后的總部機構(gòu)增設(shè)：安監(jiān)室、內(nèi)審部（內(nèi)設(shè)法律顧問室）、技術(shù)委員會；保留原有部門：財務(wù)中心、總經(jīng)辦、董事會秘書處、發(fā)展投資部、黨群工作部（內(nèi)設(shè)紀檢、監(jiān)察、工會）、人力資源部。

　　八、審議通過《關(guān)于召開公司2010年第二次臨時股東大會的議案》

　　決定于2010年9月1日召開公司2010年第二次臨時股東大會，有關(guān)事宜通知如下：

　?。ㄒ唬h時間：2010年9月1日上午10點整

　?。ǘh地點：福州市楊橋路118號宏楊新城建福大廈本公司十八層會議室

　　（三）會議方式：現(xiàn)場表決

　?。ㄋ模h期限：半天

　?。ㄎ澹┕蓹?quán)登記日：2010年8月25日

　?。h審議事項：

　　1、審議《關(guān)于授權(quán)處置所持部分興業(yè)銀行股票的議案》

　?。ㄆ撸┏鱿瘯h對象：

　　1、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　　2、截止2010年8月25日下午在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司所有股東均有權(quán)出席會議，并可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　3、公司聘請律師及其他中介機構(gòu)相關(guān)人員。

　　（八）出席會議登記辦法

　　1、個人股東親自出席會議的，持本人身份證、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，還應(yīng)持本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

　　2、法人股東由法定代表人出席會議的，持本人身份證、法定代表人身份證明、股票賬戶卡、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)持本人身份證、股東單位法定代表人出具的授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

　　3、外地股東，可用傳真或信函等方式登記。

　　4、登記時間：2010年8月26日-8月31日

　　上午：9:00—11:30；下午：3:00—5:30

　　5、登記地點：福州市楊橋東路118號宏楊新城建福大廈十五層本公司董事會秘書處。

　　聯(lián)系電話；0591-87617751

　　傳真：0591-87527300

　　聯(lián)系人；林國金、朱浙閩

　　郵編：350001

　　（九）其他事項：本次會議期間出席者食宿及交通費自理。

　　附：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人（單位）出席福建水泥股份有限公司2010年第二次臨時股東大會，對本次會議審議的事項按本授權(quán)委托書的指示進行投票。

　　委托人簽名（法人加蓋章）注1：委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數(shù)：委托人股東帳號：

　　受托人簽名（蓋章）：受托人身份證號碼：

　　委托日期：2010年月日

　　委托有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束為止

　　本人（單位）對本次會議審議事項的表決指示如下注2：

　　序號

　　審議事項

　　同意

　　反對

　　棄權(quán)

　　1

　　關(guān)于授權(quán)處置部分興業(yè)銀行股票的議案

　　注1：委托人為法人股東單位的，需由股東單位的法定代表人簽名并加蓋單位公章；

　　注2：委托人對受托人的表決指示，應(yīng)在審議事項相應(yīng)的方框中打“√”表示指示的表決意見，并在其他兩個方框劃中“—”。對同一審議事項不得有兩項或多項表決意見。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或多項表決意見指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

　　注3：本授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或自制均有效。

　　特此公告

　　福建水泥股份有限公司董事會

　　2010年8月13日