福建水泥股份有限公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●    ●    本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況；

　　●    ●    本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　福建水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2010年9月1日上午在福州市建福大廈十八樓本公司會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的股東及股東代理人共3人，代表股份110,020,149股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的28.81％。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，鄭盛端董事長(zhǎng)主持。公司在任董事9人，出席5人，薛武、肖家祥、張建新、鄭新芝因出差，請(qǐng)假；公司在任監(jiān)事8人，出席5人；董事會(huì)秘書林成潮出席了會(huì)議；公司高管列席了本次大會(huì)。會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式，表決通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)處置所持部分興業(yè)銀行股票的議案》。

　　同意增加出售公司所持興業(yè)銀行股票800萬(wàn)股，授權(quán)董事會(huì)全權(quán)處置所持該部分興業(yè)銀行股票，具體如下：

　　1、出售時(shí)間：自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起24個(gè)月內(nèi)。

　　2、出售價(jià)格：根據(jù)市場(chǎng)情況和公司發(fā)展需要，擇機(jī)參照二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格出售。

　　3、出售數(shù)量：分期分批或整體出售不超過(guò)1100萬(wàn)股（含2010年4月12日公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)已批準(zhǔn)出售的300萬(wàn)股）。

　　同意109,917,249股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的99.91%；反對(duì)102,900股；棄權(quán)0股。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　福建至理律師事務(wù)所王新穎、張明鋒律師為本次股東大會(huì)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書。其結(jié)論性意見(jiàn)認(rèn)為：本次大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，本次大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、本次股東大會(huì)決議；

　　2、福建至理律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書。

　　特此公告

　　福建水泥股份有限公司

　　2010年9月1日