福建水泥股份有限公司第六屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　福建水泥股份有限公司第六屆董事會第四次會議于2010年10月22日在福州建福大廈本公司19樓會議室召開，本次會議通知于10月12日以電子郵件和手機(jī)短信方式發(fā)出，會議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事5名，獨(dú)立董事潘琰、胡繼榮因出差委托獨(dú)立董事鄭新芝出席，董事林德金、肖家祥因出差，分別委托董事鄭盛端、高嶙出席。公司監(jiān)事和高級管理人員（個別請假）列席了會議。會議由鄭盛端董事長主持。經(jīng)審議，會議通過了如下決議：

　　一、一致通過《公司總經(jīng)理2010年第三季度工作報(bào)告》

　　二、一致審議通過《公司2010年第三季度報(bào)告》

　　三、一致通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓莆田建福大廈等五處房產(chǎn)的議案》

　　為盤活存量資產(chǎn)，集中資源用于公司水泥主業(yè)發(fā)展，同意轉(zhuǎn)讓公司以下房產(chǎn)及相關(guān)資產(chǎn)。

　?。ㄒ唬M轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)情況

　　1莆田建福大廈及配套資產(chǎn)

　　公司所屬房產(chǎn)莆田建福大廈位于莆田市城廂區(qū)鎮(zhèn)海村天九灣，為八層框架結(jié)構(gòu)，占地面積4223.97平方米，建筑面積8635.92平方米，現(xiàn)資產(chǎn)賬面凈值約為1570萬元。大廈內(nèi)還有本公司擁有權(quán)益90%的子公司莆田建福大廈有限公司所屬的部分配套設(shè)施資產(chǎn)，該部分配套設(shè)施資產(chǎn)將本隨大廈房產(chǎn)一并轉(zhuǎn)讓。

　　上述大廈房產(chǎn)及配套資產(chǎn)，曾經(jīng)公司第三屆董事會第十七次會議決議同意出讓，并于2007年7月26日與自然人黃某簽訂了交易價格為3411萬元的《房地產(chǎn)買賣契約》，由于對方在支付1300萬元后未繼續(xù)按約定支付余款，終以對方賠付本公司682.2萬元違約金而于2008年11月解除契約。此后，莆田建福大廈有限公司一直處于歇業(yè)狀態(tài)，大廈資產(chǎn)則處于待售狀態(tài)。

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　　2莆田市融輝花園九套住宅

　　莆田市融輝花園九套住宅位于莆田市城南鄉(xiāng)鎮(zhèn)海村，房產(chǎn)建筑面積共1208.76平方米，柴間建筑面積共159.26平方米，房產(chǎn)證齊全。九套住宅原主要用于莆田建福大廈的員工住宿使用，該項(xiàng)資產(chǎn)為子公司莆田建福大廈有限公司所有，現(xiàn)資產(chǎn)賬面凈值約為67萬元。

　　3廈門奔馬新村四套住宅

　　該房產(chǎn)位于廈門市開元區(qū)禾祥東路15號之十一501、502、601、602四套住宅，房屋類型為商品房，房屋用途為住宅鋼混結(jié)構(gòu)，房屋建筑共9層該房位于5-6層（電梯樓）?？偨ㄖ娣e共442.76平方米（每套建筑面積110.69平方米），分?jǐn)偼恋厥褂脵?quán)面積為103.64平方米（每套分?jǐn)偼恋厥褂脵?quán)25.91平方米）。土地使用權(quán)年限自1995年8月18日起至2065年8月17日。帳面原值為2318988.05元，截至2010年7月底房產(chǎn)帳面凈值為1734609.04元。

　　該房產(chǎn)住宅四套原來已按打通裝修，是本公司在廈門的接待站，房產(chǎn)內(nèi)還有各類配套電器、家俱等資產(chǎn)計(jì)113項(xiàng)。

　　4福州梁厝路65號3#樓1002單元

　　該房產(chǎn)位于福州鼓樓區(qū)梁厝路65號3#樓1002單元，房屋類型為商品房，房屋用途為住宅，建筑面積93.57平方米。帳面原值為551402.01元，截至2010年7月底房產(chǎn)帳面凈值為516663.81元。

　　5南昌西湖區(qū)撫生路19號萬福園13棟1單元101號

　　該房產(chǎn)位于江西省南昌西湖區(qū)撫生路19號萬福園13棟1單元101號。房屋類型為商品房，房屋用途為住宅，房屋建筑共6層該房位于1層，混合結(jié)構(gòu)，建筑面積112.41平方米。帳面原值為362864元，截至2010年7月底房產(chǎn)帳面凈值為314629.97元，該房原為公司水泥銷售駐南昌用房。

　　（二）轉(zhuǎn)讓方式

　　擬按國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)規(guī)定程序報(bào)批，經(jīng)評估后委托省產(chǎn)權(quán)交易中心公開對外掛牌轉(zhuǎn)讓。

　　四、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)租賃福建省三達(dá)水泥粉磨廠資產(chǎn)（關(guān)聯(lián)交易）的議案》

　　為彌補(bǔ)水泥粉磨能力不足，公司從1999年起租賃福建省三達(dá)水泥粉磨廠資產(chǎn)。多年來，該項(xiàng)資產(chǎn)租賃對公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、合理市場布局發(fā)揮了重要作用，同時，避免了同業(yè)競爭。根據(jù)目前情況，經(jīng)審議同意公司繼續(xù)租賃該項(xiàng)資產(chǎn)。有關(guān)租賃主要事項(xiàng)如下：

　　1、資產(chǎn)概況。該廠固定資產(chǎn)賬面原值91361450.61元，無形資產(chǎn)賬面原值18518297.83元，水泥粉磨能力為45萬噸/年。

　　2、租賃期限。本次租賃期限為三年，即自2010年1月1日起至2012年12月31日止。

　　3、租賃費(fèi)用及依據(jù)。經(jīng)雙方協(xié)商，擬定租賃費(fèi)為540萬元/年（同上輪租賃費(fèi)）。以成本加成原則作為確定租賃費(fèi)的依據(jù)：一是出租資產(chǎn)年成本470萬元，包括計(jì)提折舊費(fèi)360萬元/年、計(jì)提攤銷費(fèi)46萬元/年、稅金30萬元/年、管理費(fèi)用34萬元/年；二是以2009年水泥行業(yè)上市公司總資產(chǎn)報(bào)酬率（算術(shù)平均值）5.20%為依據(jù)，在出租資產(chǎn)賬面原值1%之內(nèi)確定每年70萬元作為該項(xiàng)資產(chǎn)應(yīng)取得的利潤。

　　本次交易對方即福建省三達(dá)水泥粉磨廠，為本公司第一大股東福建省建材（控股）有限責(zé)任公司的子公司，本次交易為關(guān)聯(lián)交易。

　　對本議案的表決，三名關(guān)聯(lián)董事鄭盛端、薛武、林德金均回避表決，其余六名董事均表決同意，其中：獨(dú)立董事鄭新芝（潘琰、胡繼榮委托鄭新芝表決）認(rèn)為，董事會對本議案的審議、表決程序，符合國家有關(guān)規(guī)定和公司章程的規(guī)定。按成本加成原則為協(xié)商定價的主要依據(jù)，符合市場規(guī)則。

　　特此公告

　　福建水泥股份有限公司董事會

　　2010年10月22日