祁連山第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2010年7月28日在公司辦公樓四樓會(huì)議室召開，應(yīng)到董事15名，實(shí)到董事15名。其中12名董事參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行表決，3名董事以通訊方式進(jìn)行了表決。公司監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)脫利成先生主持。會(huì)議一致通過了如下決議：

　　一、審議通過了《2010年半年度報(bào)告》全文及摘要。

　　同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過了《關(guān)于投資文縣日產(chǎn)2500t/d項(xiàng)目的議案》。

　　為進(jìn)一步鞏固和發(fā)展公司在區(qū)域水泥市場(chǎng)的龍頭地位，公司決定與文縣玉豐水泥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“玉豐水泥”）共同出資設(shè)立文縣祁連山水泥有限公司（暫定名，以工商管理部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)。以下簡(jiǎn)稱“文縣祁連山”），以該公司為主體組織實(shí)施文縣玉豐水泥有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)及日后運(yùn)營(yíng)。文縣祁連山注冊(cè)資本13000萬元，其中：本公司以現(xiàn)金方式出資7800萬元，占注冊(cè)資本的60.00%；玉豐水泥出資5200萬元【其中，經(jīng)北京中科華資產(chǎn)評(píng)估有限公司（中科華評(píng)報(bào)字[2010]第P052號(hào)）評(píng)估的以2010年5月31日為基準(zhǔn)日的項(xiàng)目投資總資產(chǎn)5080.04萬元和其后投入的資金119.96萬元】，占注冊(cè)資本的40.00%。

　　該項(xiàng)目計(jì)劃總投資33449萬元，其中：本公司和玉豐水泥共同投資13000萬元，其余資金向銀行貸款解決，項(xiàng)目建設(shè)地在甘肅省文縣石雞壩鄉(xiāng)新關(guān)村。該項(xiàng)目前期批復(fù)手續(xù)齊全，已于去年開工。該項(xiàng)目已列入《汶川地震災(zāi)后工業(yè)恢復(fù)重建規(guī)劃》，項(xiàng)目建成后可年產(chǎn)水泥100萬噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入36191.55 萬元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額7107.03萬元。（詳見《可研報(bào)告》）

　　該議案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過了《關(guān)于申請(qǐng)銀行借款的議案》

　　為保證正常流動(dòng)資金需求，決定在授信額度內(nèi)申請(qǐng)4500萬元貸款，用于置換到期貸款，該筆貸款利率為浮動(dòng)利率，按年浮動(dòng)。決定新增2億元流動(dòng)資金貸款。新增貸款利率為基本利率下幅10%，一般為按年或按季浮動(dòng)。

　　為順利實(shí)施并購(gòu)酒鋼宏達(dá)項(xiàng)目，決定向建行蘭州西固支行申請(qǐng)2.4億元并購(gòu)貸款，期限5年，利率為基準(zhǔn)利率下浮10%，按年浮動(dòng)。

　　同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過了《關(guān)于和天津礦山工程有限公司及中國(guó)建筑材料工業(yè)建設(shè)西安工程有限公司簽署建設(shè)項(xiàng)目施工合同的議案》

　　該議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事脫利成、周育先、魏其新、閆宗文、林海平、寧成順、李生鈺在決時(shí)進(jìn)行了回避。

　　該議案需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　五、審議通過了《關(guān)于天水祁連山與天水中材簽署熟料買賣合同的議案》

　　該議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事脫利成、周育先、魏其新、閆宗文、林海平、寧成順、李生鈺在決時(shí)進(jìn)行了回避。

　　同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　六、審議《募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》

　　同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二O一O年七月二十八日