甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　本公司及相關(guān)子公司決定與中國(guó)建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心甘肅總隊(duì)（以下簡(jiǎn)稱甘肅總隊(duì)）簽署有關(guān)項(xiàng)目礦山勘察合同，合同涉及總價(jià)款為5,716,650元。

　　二、關(guān)聯(lián)方情況介紹

　　1、甘肅總隊(duì)始建于1970年，現(xiàn)隸屬中國(guó)中材集團(tuán)有限公司，為中央直屬在甘地質(zhì)勘查事業(yè)單位。業(yè)務(wù)范圍主要為固體礦產(chǎn)調(diào)查與勘查；探礦工程施工、工程地質(zhì)勘查與巖土工程治理；災(zāi)害地質(zhì)評(píng)估、勘查與治理、工程測(cè)量、地籍測(cè)量與房產(chǎn)管線測(cè)量、水工環(huán)地質(zhì)勘查、巖礦實(shí)驗(yàn)與土工實(shí)驗(yàn)測(cè)試、房地產(chǎn)租賃經(jīng)營(yíng)及礦業(yè)開發(fā)等業(yè)務(wù)。擁有甲級(jí)資質(zhì)6項(xiàng)，乙級(jí)資質(zhì)12項(xiàng)，丙級(jí)資質(zhì)5項(xiàng)。 截止2009年底，甘肅總隊(duì)總資產(chǎn)4969萬(wàn)元，凈資產(chǎn)1946萬(wàn)元；2009年度該公司實(shí)現(xiàn)銷售收入4055萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)527萬(wàn)元。

　　2、履約能力分析：甘肅總隊(duì)向本公司及相關(guān)子公司提供礦山項(xiàng)目勘察服務(wù)，具備履約能力。

　　3、鑒于：本公司與甘肅總隊(duì)同受中國(guó)中材集團(tuán)有限公司實(shí)際控制，故本公司與甘肅總隊(duì)簽署合同事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　三、關(guān)聯(lián)方簽訂合同情況介紹

　　本公司及相關(guān)子公司決定與甘肅總隊(duì)簽署礦山項(xiàng)目勘察合同，涉及工程總價(jià)款為5,716,650元，相關(guān)情況如下：

　　項(xiàng)目名稱 合同當(dāng)事人 合同價(jià)款（元） 付款方式

　　文縣固水溝水泥用石灰?guī)r礦普查 甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司 344,250.00 協(xié)議生效后三日內(nèi)甲方向乙方支付工程費(fèi)用的30%，地表取樣工作結(jié)束時(shí)甲方再次向乙方支付工程費(fèi)用的20%，槽探工作結(jié)束時(shí)甲方再次向乙方支付工程費(fèi)用的30%，剩余20%款項(xiàng)向甲方提交報(bào)告并在甘肅省國(guó)土廳評(píng)審?fù)ㄟ^時(shí)一次付清。

　　宏達(dá)建材水泥生產(chǎn)線及余熱發(fā)電項(xiàng)目場(chǎng)地工程地質(zhì)勘察 酒鋼（集團(tuán)）宏達(dá)建材有限責(zé)任公司 322,400.00 合同生效后3天內(nèi)，支付預(yù)算勘察費(fèi)的40％作為定金，計(jì) 128960.00 元（本合同履行后，定金抵作勘察費(fèi)）；勘察工作外業(yè)結(jié)束后 10 天內(nèi)，支付50％，計(jì)161200.00元；提交勘察成果資料后10天內(nèi)，支付10％；基礎(chǔ)施工結(jié)束，一次付清全部費(fèi)用。

　　漳縣一帶石英砂巖選點(diǎn)工作 甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司 50,000.00 協(xié)議生效后三日內(nèi)甲方向乙方支付工程費(fèi)用的40%，既貳萬(wàn)元人民幣；剩余款項(xiàng)叁萬(wàn)元待選點(diǎn)結(jié)束時(shí)一次性付清。

　　其他礦山勘察項(xiàng)目（2010年四季度預(yù)計(jì)） 甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司或相關(guān)子公司 5,000,000.00 主要為文縣、張掖、酒泉等礦山勘察等項(xiàng)目，付款方式按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　總計(jì) 5,716,650.00

　　四、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

　　本次交易定價(jià)是由本公司和甘肅總隊(duì)進(jìn)行協(xié)調(diào)，參考同類項(xiàng)目市場(chǎng)價(jià)格確定的。

　　五、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

　　甘肅總隊(duì)是中央直屬在甘地質(zhì)勘查事業(yè)單位，在水泥礦山工程建設(shè)中具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，本公司及相關(guān)子公司與其簽訂勘察合同，能夠充分利用甘肅總隊(duì)在礦山勘察方面的優(yōu)勢(shì)，加快本公司項(xiàng)目建設(shè)步伐。本次合同價(jià)格為市場(chǎng)價(jià)，簽署上述合同不會(huì)對(duì)公司造成不利影響，該等關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成對(duì)上市公司獨(dú)立性的影響，本公司及相關(guān)子公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴或者被其控制。

　　六、鑒于本次合同簽訂構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本公司關(guān)聯(lián)董事周育先、林海平、李生鈺回避表決。

　　七、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的董事會(huì)決議；

　　2、經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見。

　　特此公告。

　　甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二O一O年十月二十三日