祁連山第五屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　甘肅祁連山水泥集團股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十七次會議于2010年10月21日在公司辦公樓四樓會議室以現(xiàn)場方式召開，應到監(jiān)事6名，實到監(jiān)事6名。會議由監(jiān)事會主席魏士淵先生主持，一致通過了如下決議：

　　一、審議通過了《2010年3季度報告》全文及摘要

　　（一）編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度和各項規(guī)定；

　?。ǘ﹥?nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司報告期的經(jīng)營管理和財務狀況等事項；

　?。ㄈ┰谔岢霰疽庖娗?，未發(fā)現(xiàn)參與編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　二、審議通過了《關于與關聯(lián)方發(fā)生經(jīng)營性關聯(lián)交易的議案》

　　同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　甘肅祁連山水泥集團股份有限公司監(jiān)事會

　　二O一O年十月二十三日