四川金頂2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　·本次會(huì)議無(wú)臨時(shí)提案的情況

　　·本次會(huì)議無(wú)否決、修改提案的情況

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司二○一○年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2010年12月29日上午九時(shí)三十分在四川省峨眉山市峨眉山大酒店會(huì)議室召開(kāi)，出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的股東及股東代理人2人，代表公司發(fā)行在外的有表決權(quán)的股份54,333,551股，占公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的15.57%。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)楊佰祥先生主持本次會(huì)議，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師列席本次會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　本次大會(huì)審議提案共五項(xiàng)，會(huì)議以記名投票表決方式審議通過(guò)以下提案：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于擬修訂公司《章程》部分條款的提案》

　　同意票54,333,551股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意股份數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)換屆選舉的提案》

　　2.1關(guān)于選舉楊學(xué)品先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的提案：

　　同意票54,333,551股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意股份數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　2.2關(guān)于選舉汪鳴先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的提案：

　　同意票54,333,551股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意股份數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　2.3關(guān)于選舉姚金芳先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的提案：

　　同意票54,333,551股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意股份數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　2.4關(guān)于選舉周正女士為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的提案：

　　同意票54,333,551股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意股份數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　2.5關(guān)于選舉左衛(wèi)民先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的提案：

　　同意票54,333,551股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意股份數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　2.6關(guān)于選舉馮曉女士為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的提案：

　　同意票54,333,551股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意股份數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　2.7關(guān)于選舉呂憶農(nóng)先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的提案：

　　同意票54,333,551股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意股份數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　公司第六屆董事會(huì)由上述七位董事組成，其中楊學(xué)品、汪鳴、姚金芳、周正為非獨(dú)立董事，左衛(wèi)民、馮曉、呂憶農(nóng)為獨(dú)立董事。

　?。ㄈ徸h通過(guò)《關(guān)于四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的提案》

　　3.1關(guān)于選舉閆蜀先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的提案：

　　同意票54,333,551股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意股份數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　3.2關(guān)于選舉鄧寶榮先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的提案：

　　同意票54,333,551股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意股份數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　公司第六屆監(jiān)事會(huì)由三位監(jiān)事組成，本次股東大會(huì)選舉閆蜀、鄧寶榮為股東代表監(jiān)事，公司職工代表會(huì)議已選舉但小梅擔(dān)任第六屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)《關(guān)于發(fā)放董事、監(jiān)事津貼及獨(dú)立董事津貼的提案》

　　同意票54,333,551股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意股份數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　?。ㄎ澹蛾P(guān)于擬聘任中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2010年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的提案》

　　同意票54,333,551股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意股份數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)四川天作律師事務(wù)所郭勇律師在大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書，見(jiàn)證律師認(rèn)為，本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議召集人資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果符合法律、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議形成的決議合法有效。

　　《法律意見(jiàn)書》全文請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)參會(huì)董事簽字確認(rèn)的二○一○年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、四川天作律師事務(wù)所關(guān)于本次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書；

　　3、關(guān)于召開(kāi)公司二○一○年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知；

　　4、二○一○年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料。

　　特此公告

　　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　二○一○年十二月二十九日