四川金頂?shù)诹鶎帽O(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　特別提示

　　本公司監(jiān)事會(huì)及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2010年12月29日，四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議在四川省峨眉山市峨眉山大酒店會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3名，全體參會(huì)監(jiān)事一致推選閆蜀先生主持會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　2010年12月29日召開的公司二○一○年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司第六屆監(jiān)事會(huì)由三位監(jiān)事組成，臨時(shí)股東大會(huì)選舉閆蜀先生、鄧寶榮先生為股東代表監(jiān)事，公司職工代表會(huì)議已選舉但小梅擔(dān)任第六屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議同意推選閆蜀先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席，任期與本屆監(jiān)事會(huì)相同，任期三年，自2010年12月29日起至2013年12月28日止。

　　特此公告

　　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○一○年十二月二十九日