四川金頂?shù)诹鶎枚聲?huì)第一次會(huì)議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2010年12月29日，四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議在四川省峨眉山市峨眉山大酒店會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事7名，實(shí)際參會(huì)董事7名，全體參會(huì)董事一致推選楊學(xué)品董事主持本次會(huì)議，公司全體監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)以下議案：

　　一、關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案；

　　同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　會(huì)議選舉楊學(xué)品先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期與本屆董事會(huì)一致，任期三年，自2010年12月29日起至2013年12月28日止。

　　二、關(guān)于選舉公司董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案；

　　同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　第六屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員選舉如下：

　　專(zhuān)門(mén)委員會(huì)名稱(chēng) 主任委員（召集人） 其他委員

　　戰(zhàn)略委員會(huì) 楊學(xué)品 汪鳴、呂憶農(nóng)（獨(dú)立董事）

　　提名委員會(huì) 左衛(wèi)民（獨(dú)立董事） 周正、呂憶農(nóng)（獨(dú)立董事）

　　薪酬與考核委員會(huì) 呂憶農(nóng)（獨(dú)立董事） 姚金芳、馮曉（獨(dú)立董事）

　　審計(jì)委員會(huì) 馮曉（獨(dú)立董事） 汪鳴、左衛(wèi)民（獨(dú)立董事）

　　董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員任期與本屆董事會(huì)一致，任期三年，自2010年12月29日起至2013年12月28日止。

　　三、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案；

　　同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，同意聘任楊學(xué)品先生為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)一致，任期三年，自2010年12月29日起至2013年12月28日止。

　　四、關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案；

　　同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，同意聘任周正女士為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期與本屆董事會(huì)一致，任期三年，自2010年12月29日起至2013年12月28日止。

　　五、關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案。

　　同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　經(jīng)公司總經(jīng)理提名，同意聘任周正女士、吳俊勇先生、胡耀君先生為公司副總經(jīng)理；聘任姚金芳先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。上述高級(jí)管理人員任期與本屆董事會(huì)一致，任期三年，自2010年12月29日起至2013年12月28日止（聘任高管個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）。

　　公司獨(dú)立董事就關(guān)于聘任總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　在本次董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員過(guò)程中，聘任程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；同時(shí)，經(jīng)審閱聘任人員的個(gè)人簡(jiǎn)歷及相關(guān)資料，認(rèn)為公司高級(jí)管理人員均符合有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，聘任人員具備了與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定的情形以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況，以及被證券交易所宣布為不適當(dāng)人選的情況。同意董事會(huì)聘任相關(guān)高級(jí)管理人員的決議。

　　六、關(guān)于確立第六屆公司高級(jí)管理人員2011年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案。

　　同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，經(jīng)公司總經(jīng)理建議，降低公司高級(jí)管理人員薪酬，并經(jīng)公司薪酬與考核委員會(huì)提議，公司高級(jí)管理人員2011年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)擬定如下：

　　公司總經(jīng)理級(jí)（指公司總經(jīng)理）：薪酬標(biāo)準(zhǔn)為12萬(wàn)元/年（稅后）；

　　公司副總經(jīng)理級(jí)（指公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）：薪酬標(biāo)準(zhǔn)為10萬(wàn)元/年（稅后）。

　　公司董事會(huì)希望新一屆經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)同心協(xié)力，努力工作，積極有效應(yīng)對(duì)公司求生存謀發(fā)展中的困難，早日使上市公司擺脫困境、步入可持續(xù)發(fā)展道路。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)高管薪酬發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司于2010年12月29日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》，經(jīng)仔細(xì)審閱并就有關(guān)情況向公司相關(guān)人員進(jìn)行了詢(xún)問(wèn)，基于獨(dú)立判斷，現(xiàn)就此發(fā)表如下意見(jiàn)：

　　1、同意此項(xiàng)薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案；

　　2、本次董事會(huì)對(duì)此方案的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　特此公告

　　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　二○一○年十二月二十九日

　　附：個(gè)人簡(jiǎn)歷

　　楊學(xué)品先生， 1963年2月生，中國(guó)國(guó)籍，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。歷任四川省樂(lè)山市五通橋區(qū)糧油總公司副總經(jīng)理、五通橋區(qū)糧食局副局長(zhǎng)、商業(yè)局、貿(mào)易局局長(zhǎng)；四川嘉糧企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司總經(jīng)理、樂(lè)山市犍為縣人民政府副縣長(zhǎng)、常務(wù)副縣長(zhǎng)；樂(lè)山市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副調(diào)研員、樂(lè)山市發(fā)展和改革委員會(huì)副主任兼樂(lè)山市重大項(xiàng)目辦公室主任、為四川省樂(lè)山市第五屆人大代表。現(xiàn)已辦理提前退休手續(xù)并于2010年12月受聘于本公司。

　　公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議選舉楊學(xué)品先生為第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、聘任楊學(xué)品先生為公司總經(jīng)理。

　　周正女士： 1971年2月生，四川樂(lè)山人，工商管理碩士，經(jīng)濟(jì)師。歷任四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事辦副主任、投資管理部副部長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理等職，為四川省峨眉山市第十五屆人大代表。現(xiàn)任本公司董事會(huì)秘書(shū)兼副總經(jīng)理。

　　公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議聘任周正女士為公司董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理。

　　姚金芳先生：1955年9月生，大專(zhuān)學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。歷任浙江省諸暨市銅材廠財(cái)務(wù)主管、諸暨市民達(dá)管業(yè)有限公司財(cái)務(wù)主管、海亮集團(tuán)有限公司績(jī)效考核中心主任、董事長(zhǎng)助理、內(nèi)部審計(jì)部部長(zhǎng)；海亮金屬貿(mào)易集團(tuán)有限公司監(jiān)事。2010年12月受聘于本公司。

　　公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議聘任姚金芳先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　吳俊勇先生：1959年7月生，四川峨眉人，大專(zhuān)學(xué)歷，工程師。歷任峨眉水泥廠制成車(chē)間副主任、計(jì)劃調(diào)度處處長(zhǎng)、四川金漢衛(wèi)生浴具有限公司經(jīng)理、本公司營(yíng)銷(xiāo)部副部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理并主管營(yíng)銷(xiāo)工作?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議聘任吳俊勇先生為公司副總經(jīng)理。

　　胡耀君先生：1962年12月生，北京房山人，四川省委黨校研究生學(xué)歷，高級(jí)企業(yè)信息管理師、高級(jí)政工師。歷任峨眉水泥廠財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)；中達(dá)建材礦產(chǎn)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理；本公司監(jiān)事辦、審計(jì)辦副主任，監(jiān)察部副部長(zhǎng)；企管部部長(zhǎng)；對(duì)外投資部部長(zhǎng)；人力資源部部長(zhǎng)；總經(jīng)理助理。四川金頂集團(tuán)峨眉山特種水泥有限公司副總經(jīng)理、仁壽縣人民特種水泥有限公司監(jiān)事?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議聘任胡耀君先生為公司副總經(jīng)理。