四川金頂?shù)诹鶎帽O(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　特別提示

　　本公司監(jiān)事會(huì)及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通知于2011年1月17日以電話、電子郵件相結(jié)合方式發(fā)出，會(huì)議于2011年1月26日在四川省峨眉山市樂(lè)都鎮(zhèn)公司辦公樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席閆蜀先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議如下：

　　一、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　二、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司2010年年度報(bào)告》及其摘要。

　　三、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了2010年年報(bào)非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)監(jiān)事會(huì)的說(shuō)明。

　　中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2010年度報(bào)告出具了帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，公司董事會(huì)對(duì)該報(bào)告中所涉及的事項(xiàng)做出了專項(xiàng)說(shuō)明。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，公司董事會(huì)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)涉及事項(xiàng)的說(shuō)明是符合公司實(shí)際情況的，公司監(jiān)事會(huì)同意董事會(huì)對(duì)上述非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)所作的情況說(shuō)明。

　　四、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的監(jiān)事會(huì)說(shuō)明。

　　按照《公開(kāi)發(fā)行的公司信息披露編報(bào)規(guī)則（第19號(hào)）-財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》的規(guī)定和上海證券交易所《關(guān)于做好上市公司2010年年度報(bào)告工作的通知》的要求，如實(shí)對(duì)外披露重要前期差錯(cuò)更正情況，并確保其真實(shí)、合法及完整。中匯會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)公司重要前期差錯(cuò)更正情況發(fā)表專項(xiàng)意見(jiàn)。

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正處理符合有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，同意該項(xiàng)會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的處理。要求公司今后嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，進(jìn)一步提高公司會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，客觀、完整地反映公司的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況。

　　根據(jù)《證券法》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)（2007年修訂）》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定要求，作為公司監(jiān)事在全面了解和審核公司2010年年度報(bào)告及其摘要后，發(fā)表如下書面意見(jiàn)：

　　1、公司2010年年報(bào)編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)控制度的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠真實(shí)、客觀地反映公司2010年年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況。

　　2、公司2010年年度報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所等監(jiān)管部門的要求。

　　3、公司嚴(yán)格遵守《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及信息披露管理制度中的相關(guān)保密制度，在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　特此公告

　　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2011年1月26日