浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　二〇一〇年十月八日，浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司以傳真、電子郵件及專人送達(dá)的方式發(fā)出了召開第七屆董事會第十五次會議的通知。二〇一〇年十月十八日，會議如期召開，本次會議采用現(xiàn)場與通信相結(jié)合的方式，會議現(xiàn)場設(shè)在公司九樓會議室，由蔣曉萌董事長主持，全體九名董事參加了表決；公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會議通過了如下決議：

　　一、關(guān)于公司2010年第三季度報告

　　會議以現(xiàn)場與通信相結(jié)合的方式進(jìn)行了審議，以現(xiàn)場、傳真方式對該議案進(jìn)行表決，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了該議案。

　　董事會確認(rèn)公司2010年第三季度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　二、關(guān)于金華尖峰陶瓷有限公司投資設(shè)立新公司的議案

　　會議以現(xiàn)場與通信相結(jié)合的方式進(jìn)行了審議，以現(xiàn)場、傳真方式對該議案進(jìn)行表決，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了該議案。

　　金華尖峰陶瓷有限公司（簡稱：尖峰陶瓷）是本公司的控股子公司，注冊資本3000萬元，本公司持有80%。尖峰陶瓷現(xiàn)擁有兩個相對獨立的廠區(qū)：金華市金東區(qū)孝順鎮(zhèn)廠區(qū)和金華縣曹宅鎮(zhèn)廠區(qū)。為了進(jìn)一步盤活尖峰陶瓷的存量資產(chǎn)，擬由尖峰陶瓷以其位于金華市金東區(qū)孝順鎮(zhèn)廠區(qū)的建筑物和土地使用權(quán)進(jìn)行實物出資，評估值為2275.6798萬元；本公司以現(xiàn)金975.3202萬元進(jìn)行出資，設(shè)立新公司。新公司的注冊資本為3251萬元，其中：尖峰陶瓷占70%；本公司占30%。

　　特此公告

　　浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司董事會

　　二○一○年十月十八日