太原獅頭水泥股份有限公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2010年10月21日以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)了公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議。應(yīng)到董事12名，實(shí)到董事12名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)鄧守信先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，會(huì)議合法有效。會(huì)議經(jīng)過(guò)與會(huì)董事充分討論以舉手表決方式審議通過(guò)了下述議案：

　　1、審議通過(guò)了《公司2010年第三季度報(bào)告》；

　　全體董事同意票12票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司第五屆董事會(huì)董事候選人的議案》；

　　董事會(huì)審議并同意，提名鄧守信先生、宋靖楨先生、吳峰林先生、畢俊安先生、楊春權(quán)先生、趙宏達(dá)先生、劉文忠先生、徐丹女士、張杰成先生為公司第五屆董事會(huì)董事候選人（相關(guān)人員簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件一），其中劉文忠先生、徐丹女士、張杰成先生為獨(dú)立董事候選人（獨(dú)立董事提名人聲明見(jiàn)附件二、獨(dú)立董事候選人聲明見(jiàn)附件三、獨(dú)立董事候選人關(guān)于獨(dú)立性的補(bǔ)充聲明見(jiàn)附件四）。經(jīng)審核，董事候選人符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的董事任職資格，未受到監(jiān)管機(jī)關(guān)的處罰。

　　獨(dú)立董事候選人資格經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議后，董事會(huì)將此議案提交公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　全體董事同意票12票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　獨(dú)立董事就本次會(huì)議關(guān)于提名公司第五屆董事會(huì)董事候選人的事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

　?。?）本次董事會(huì)換屆提名公司第五屆董事會(huì)董事候選人的程序規(guī)范，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定；

　?。?）經(jīng)審閱公司第五屆董事會(huì)候選人履歷材料，未發(fā)現(xiàn)其中有《中華人民共和國(guó)公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，也未發(fā)現(xiàn)有被中國(guó)證券會(huì)確定為市場(chǎng)禁入尚未解除的現(xiàn)象，上述候選人的任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《太原獅頭水泥股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定；

　?。?）同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)全文詳見(jiàn)附件五。

　　3、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　公司董事會(huì)定于2010年11月27日（星期六）召開(kāi)2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　全體董事同意票12票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　特此公告。

　　太原獅頭水泥股份有限公司董事會(huì)

　　2010年10月21日

　　附件一：

　　董事候選人簡(jiǎn)歷

　　鄧守信：男，62歲，大學(xué)畢業(yè)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。自1984年始?xì)v任太原電纜廠副廠長(zhǎng)、太原電器設(shè)備廠廠長(zhǎng)、太原絕緣材料廠廠長(zhǎng)、太原獅頭集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，太原獅頭水泥股份有限公司董事長(zhǎng)。具有三十多年企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，曾被評(píng)為太原市特級(jí)勞模、山西省勞模、山西省企業(yè)改革帶頭人、山西省功勛企業(yè)家、杰出企業(yè)家、優(yōu)秀企業(yè)家，中國(guó)建材行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家、全國(guó)創(chuàng)業(yè)企業(yè)家、中國(guó)企業(yè)改革杰出領(lǐng)袖。社會(huì)兼職為太原市企業(yè)聯(lián)合會(huì)、企業(yè)家協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)等?，F(xiàn)任太原獅頭水泥股份有限公司董事長(zhǎng)。

　　宋靖楨：男，51歲，大專(zhuān)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。歷任太原獅頭集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理、總經(jīng)濟(jì)師、黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。曾榮獲全國(guó)建材行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)管理工作者稱(chēng)號(hào)，社會(huì)兼職為山西省企業(yè)管理協(xié)會(huì)建材分會(huì)理事?，F(xiàn)任太原獅頭集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記。

　　吳峰林：男，62歲，大專(zhuān)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。歷任太原絕緣材料廠副廠長(zhǎng)、山西省機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口公司總經(jīng)濟(jì)師，太原獅頭集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理?，F(xiàn)任太原獅頭水泥股份有限公司董事、副總經(jīng)理。

　　畢俊安：男，48歲，工商管理碩士，高級(jí)工程師。自86年始?xì)v任原太原水泥廠燒成車(chē)間副主任、主任、技改辦公室主任、技改機(jī)電處處長(zhǎng)，太原獅頭集團(tuán)公司水泥制品廠廠長(zhǎng)、企峰混凝土分公司總經(jīng)理、太原獅頭水泥股份有限公司總經(jīng)理。曾被評(píng)為太原市勞動(dòng)模范，太原市十佳青年興業(yè)領(lǐng)頭人，太原市杰出青年企業(yè)家，優(yōu)秀廠長(zhǎng)、經(jīng)理，優(yōu)秀企業(yè)家、功勛企業(yè)家，山西省優(yōu)秀企業(yè)家等稱(chēng)號(hào)?，F(xiàn)任太原獅頭水泥股份有限公司總經(jīng)理、太原獅頭水泥股份有限公司企峰混凝土分公司總經(jīng)理。

　　楊春權(quán)：男，36歲，大學(xué)學(xué)歷。自1996年9月在山西省經(jīng)貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司辦公室工作，歷任山西盛世經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司辦公室主任，山西經(jīng)新技改工程咨詢(xún)有限公司副總經(jīng)理兼黨支部書(shū)記，山西盛世經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，現(xiàn)任山西省經(jīng)貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司副總經(jīng)理。

　　趙宏達(dá)：男，52歲，大學(xué)本科，工學(xué)學(xué)士學(xué)位，高級(jí)工程師。歷任山西電力建設(shè)修造廠設(shè)備科長(zhǎng)，山西省經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司機(jī)電輕紡處副處長(zhǎng)、主任工程

　　師、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一處負(fù)責(zé)人，現(xiàn)任山西省經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司業(yè)務(wù)一處處長(zhǎng)。

　　劉文忠：男，76歲，工程師。東北大學(xué)機(jī)械系畢業(yè)。歷任唐山水泥機(jī)械設(shè)計(jì)研究所機(jī)械三室主任、副所長(zhǎng)、所長(zhǎng)，天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院所長(zhǎng)、天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院技術(shù)開(kāi)發(fā)、科研處處長(zhǎng)、主任工程師。

　　徐丹：女，41歲，高級(jí)會(huì)計(jì)師，山西財(cái)經(jīng)學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)畢業(yè)。歷任山西省生產(chǎn)資料服務(wù)總公司會(huì)計(jì)，山西廣電網(wǎng)絡(luò)投資有限公司會(huì)計(jì)，現(xiàn)任山西廣電數(shù)字傳媒有限公司會(huì)計(jì)主管，本公司獨(dú)立董事。

　　張杰成：男，35歲，碩士研究生，山西大學(xué)法學(xué)畢業(yè)。歷任山西建材工業(yè)學(xué)校學(xué)生科干事，山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院書(shū)記。

　　太原獅頭水泥股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人劉文忠，作為太原獅頭水泥股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明，本人保證不存在任何影響本人擔(dān)任太原獅頭水泥股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在太原獅頭水泥股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有太原獅頭水泥股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；

　　三、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有太原獅頭水泥股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；

　　四、本人最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形之一；

　　五、本人及本人直系親屬不是太原獅頭水泥股份有限公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)的董事（獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　六、本人不是或者在被提名前一年內(nèi)不是為太原獅頭水泥股份有限公司及其附屬企業(yè)，以及其控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢(xún)等服務(wù)的人員；

　　七、本人不在與太原獅頭水泥股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在該業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職；

　　八、本人不是國(guó)家公務(wù)員，或任職獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的規(guī)定；

　　九、本人不是中管干部（其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部），或任職獨(dú)立董事不違反中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》（中紀(jì)發(fā)[2008]22號(hào)）的規(guī)定；

　　十、本人沒(méi)有從太原獅頭水泥股份有限公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　十一、本人符合太原獅頭水泥股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件；

　　十二、本人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；

　　十三、本人保證向擬任職太原獅頭水泥股份有限公司提供的履歷表等相關(guān)個(gè)人信息資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　包括太原獅頭水泥股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)五家，本人在太原獅頭水泥股份有限公司連續(xù)任職未超過(guò)六年。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：劉文忠2010年10月21日

　　太原獅頭水泥股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人徐丹，作為太原獅頭水泥股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明，本人保證不存在任何影響本人擔(dān)任太原獅頭水泥股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在太原獅頭水泥股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有太原獅頭水泥股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；

　　三、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有太原獅頭水泥股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；

　　四、本人最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形之一；

　　五、本人及本人直系親屬不是太原獅頭水泥股份有限公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)的董事（獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　六、本人不是或者在被提名前一年內(nèi)不是為太原獅頭水泥股份有限公司及其附屬企業(yè)，以及其控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢(xún)等服務(wù)的人員；

　　七、本人不在與太原獅頭水泥股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在該業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職；

　　八、本人不是國(guó)家公務(wù)員，或任職獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的規(guī)定；

　　九、本人不是中管干部（其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部），或任職獨(dú)立董事不違反中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》（中紀(jì)發(fā)[2008]22號(hào)）的規(guī)定；

　　十、本人沒(méi)有從太原獅頭水泥股份有限公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　十一、本人符合太原獅頭水泥股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件；

　　十二、本人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；

　　十三、本人保證向擬任職太原獅頭水泥股份有限公司提供的履歷表等相關(guān)個(gè)人信息資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　包括太原獅頭水泥股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)五家，本人在太原獅頭水泥股份有限公司連續(xù)任職未超過(guò)六年。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：徐丹

　　2010年10月21日

　　太原獅頭水泥股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人張杰成，作為太原獅頭水泥股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明，本人保證不存在任何影響本人擔(dān)任太原獅頭水泥股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在太原獅頭水泥股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有太原獅頭水泥股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；

　　三、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有太原獅頭水泥股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；

　　四、本人最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形之一；

　　五、本人及本人直系親屬不是太原獅頭水泥股份有限公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)的董事（獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　六、本人不是或者在被提名前一年內(nèi)不是為太原獅頭水泥股份有限公司及其附屬企業(yè)，以及其控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢(xún)等服務(wù)的人員；

　　七、本人不在與太原獅頭水泥股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在該業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職；

　　八、本人不是國(guó)家公務(wù)員，或任職獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的規(guī)定；

　　九、本人不是中管干部（其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部），或任職獨(dú)立董事不違反中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》（中紀(jì)發(fā)[2008]22號(hào)）的規(guī)定；

　　十、本人沒(méi)有從太原獅頭水泥股份有限公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　十一、本人符合太原獅頭水泥股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件；

　　十二、本人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；

　　十三、本人保證向擬任職太原獅頭水泥股份有限公司提供的履歷表等相關(guān)個(gè)人信息資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　包括太原獅頭水泥股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)五家，本人在太原獅頭水泥股份有限公司連續(xù)任職未超過(guò)六年。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：張杰成2010年10月21日

　　太原獅頭水泥股份有限公司

　　獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人太原獅頭水泥現(xiàn)就提名劉文忠先生為太原獅頭水泥股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明，被提名人與太原獅頭水泥股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱(chēng)、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書(shū)面同意出任太原獅頭水泥股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（參見(jiàn)候選人聲明），提名人認(rèn)為被提名人：

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；二、符合太原獅頭水泥股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件；

　　三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在太原獅頭水泥股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有太原獅頭水泥股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有太原獅頭水泥股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形之一。

　　四、被提名人及其直系親屬不是太原獅頭水泥股份有限公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)的董事（獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　五、被提名人不是或者在被提名前一年內(nèi)不是為太原獅頭水泥股份有限公司及其附屬企業(yè)，以及其控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢(xún)等服務(wù)的人員；

　　六、被提名人不在與太原獅頭水泥股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在該業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職；

　　七、被提名人不是國(guó)家公務(wù)員，或任職獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的規(guī)定；

　　八、被提名人不是中管干部（其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部），或任職獨(dú)立董事不違反中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》（中紀(jì)發(fā)[2008]22號(hào)）的規(guī)定。

　　包括太原獅頭水泥股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)五家，被提名人在太原獅頭水泥股份有限公司連續(xù)任職未超過(guò)六年。

　　本提名人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于加強(qiáng)上市公司獨(dú)立董事任職資格備案工作的通知》（上證上字[2008]120號(hào)）第一條規(guī)定對(duì)獨(dú)立董事候選人相關(guān)情形進(jìn)行核實(shí)。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：太原獅頭水泥股份有限公司

　?。ㄉw章）

　　2010年10月21日于太原

　　太原獅頭水泥股份有限公司

　　獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人太原獅頭水泥現(xiàn)就提名徐丹女士為太原獅頭水泥股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明，被提名人與太原獅頭水泥股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱(chēng)、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書(shū)面同意出任太原獅頭水泥股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（參見(jiàn)候選人聲明），提名人認(rèn)為被提名人：

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；二、符合太原獅頭水泥股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件；

　　三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在太原獅頭水泥股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有太原獅頭水泥股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有太原獅頭水泥股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形之一。

　　四、被提名人及其直系親屬不是太原獅頭水泥股份有限公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)的董事（獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　五、被提名人不是或者在被提名前一年內(nèi)不是為太原獅頭水泥股份有限公司及其附屬企業(yè)，以及其控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢(xún)等服務(wù)的人員；

　　六、被提名人不在與太原獅頭水泥股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在該業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職；

　　七、被提名人不是國(guó)家公務(wù)員，或任職獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的規(guī)定；

　　八、被提名人不是中管干部（其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部），或任職獨(dú)立董事不違反中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》（中紀(jì)發(fā)[2008]22號(hào)）的規(guī)定。

　　包括太原獅頭水泥股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)五家，被提名人在太原獅頭水泥股份有限公司連續(xù)任職未超過(guò)六年。

　　本提名人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于加強(qiáng)上市公司獨(dú)立董事任職資格備案工作的通知》（上證上字[2008]120號(hào)）第一條規(guī)定對(duì)獨(dú)立董事候選人相關(guān)情形進(jìn)行核實(shí)。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：太原獅頭水泥股份有限公司

　　（蓋章）

　　2010年10月21日于太原

　　太原獅頭水泥股份有限公司

　　獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人太原獅頭水泥現(xiàn)就提名張杰成先生為太原獅頭水泥股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明，被提名人與太原獅頭水泥股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱(chēng)、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書(shū)面同意出任太原獅頭水泥股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（參見(jiàn)候選人聲明），提名人認(rèn)為被提名人：

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；二、符合太原獅頭水泥股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件；

　　三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在太原獅頭水泥股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有太原獅頭水泥股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有太原獅頭水泥股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形之一。

　　四、被提名人及其直系親屬不是太原獅頭水泥股份有限公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)的董事（獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　五、被提名人不是或者在被提名前一年內(nèi)不是為太原獅頭水泥股份有限公司及其附屬企業(yè)，以及其控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢(xún)等服務(wù)的人員；

　　六、被提名人不在與太原獅頭水泥股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在該業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職；

　　七、被提名人不是國(guó)家公務(wù)員，或任職獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的規(guī)定；

　　八、被提名人不是中管干部（其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部），或任職獨(dú)立董事不違反中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》（中紀(jì)發(fā)[2008]22號(hào)）的規(guī)定。

　　包括太原獅頭水泥股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)五家，被提名人在太原獅頭水泥股份有限公司連續(xù)任職未超過(guò)六年。

　　本提名人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于加強(qiáng)上市公司獨(dú)立董事任職資格備案工作的通知》（上證上字[2008]120號(hào)）第一條規(guī)定對(duì)獨(dú)立董事候選人相關(guān)情形進(jìn)行核實(shí)。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：太原獅頭水泥股份有限公司

　　（蓋章）

　　2010年10月21日于太原

　　太原獅頭水泥 股份有限公司獨(dú)立董事候選人

　　關(guān)于獨(dú)立性的補(bǔ)充聲明

　　一、基本情況

　　1、本人姓名：劉文忠、徐丹、張杰成

　　2、上市公司全稱(chēng)：太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）

　　3、其他情況：詳見(jiàn)《獨(dú)立董事履歷表》和《獨(dú)立董事候選人聲明》

　　二、是否為國(guó)家公務(wù)員或在有行政管理職能的事業(yè)單位任職的人員？

　　是？ 否？？

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

　　三、是否為在本公司實(shí)際控制人或者控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？

　　是？ 否？？

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

　　四、是否是在為本公司提供審計(jì)、咨詢(xún)、評(píng)估、法律、承銷(xiāo)等服務(wù)的機(jī)構(gòu)任職的人員并參與了有關(guān)中介服務(wù)項(xiàng)目？是否為該機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人或者合伙人？

　　是？ 否？？

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

　　五、是否為在本公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷(xiāo)商單位任職的人員？是？ 否？？

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

　　是？ 否？？

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

　　本人 劉文忠、徐丹、張杰成 （正楷體簽名）

　　鄭重聲明：上述回答是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本人完全明白做出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)上述回答和所提供的其他資料，評(píng)估本人是否符合擔(dān)任本公司的獨(dú)立董事。

　　聲明人： （簽字）

　　劉文忠、徐丹、張杰成日 期：2010年10月21日

　　太原獅頭水泥股份有限公司獨(dú)立董事

　　關(guān)于提名公司第五屆董事會(huì)董事候選人的議案的獨(dú)立意見(jiàn)

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為太原獅頭水泥股份有限公司第四屆董事會(huì)的獨(dú)立董事，我們對(duì)公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議擬審議的《關(guān)于提名公司第五屆董事會(huì)董事候選人的議案》發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

　　1、本次董事會(huì)換屆提名公司第五屆董事會(huì)董事候選人的程序規(guī)范，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定；

　　2、經(jīng)審閱公司第五屆董事會(huì)候選人履歷的材料，未發(fā)現(xiàn)其中有《中華人民共和國(guó)公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，也未發(fā)現(xiàn)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象，上述候選人的任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《太原獅頭水泥股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定；

　　3、同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事簽字：李天瑞 李海恒 郭一奇 徐丹

　　2010年10月21日