寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司2010年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1.本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況；

　　2.本次會(huì)議沒有新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開時(shí)間： 2010年11月11日上午9：00

　　（二）會(huì)議召開地點(diǎn)：寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司會(huì)議室

　?。ㄈ?huì)議召集人：公司董事會(huì)

　?。ㄋ模?huì)議方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式

　　（五）主持人：董事長(zhǎng)李永進(jìn)

　?。┍敬未髸?huì)的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　出席本次大會(huì)股東4人，代表公司股份72,945,500股，占公司總股本195,133,874股的　 37.38%，其中：寧夏建材集團(tuán)有限責(zé)任公司代表股份69750000股，占公司總股本的35.74%；寧夏共贏投資有限責(zé)任公司代表股份2250000股，占公司總股本的1.15%；中信建投證券有限責(zé)任公司代表股份893100股，占公司總股本的0.46%；挪威中央銀行代表股份52400股，占公司總股本的0.03%。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及興業(yè)律師事務(wù)所柳向陽(yáng)律師出席了會(huì)議。

　　三、議案審議和表決情況

　　經(jīng)與會(huì)股東審議，以記名方式投票表決，通過(guò)以下決議：

　?。ㄒ唬徸h并通過(guò)《關(guān)于公司與天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司及其控股子公司簽署關(guān)聯(lián)交易合同的議案》

　　同意公司與天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司及其控股子公司中天仕名科技有限公司就公司銀川熟料基地后續(xù)工程建設(shè)分別簽訂工程設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù)合同和設(shè)備供貨合同，兩合同涉及總價(jià)款為4510萬(wàn)元，其中：

　　1.公司與天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司簽訂工程設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù)合同， 天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司為公司銀川熟料基地后續(xù)工程建設(shè)提供設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù)，合同價(jià)款為350萬(wàn)元。

　　2.公司與中天仕名科技有限公司簽訂設(shè)備供貨合同，由中天仕名科技有限公司為公司銀川熟料基地后續(xù)工程的建設(shè)提供窯尾預(yù)熱器、第四代篦式冷卻機(jī)、生料輥磨、回轉(zhuǎn)窯用燃燒器（另含Φ4.8×72m回轉(zhuǎn)窯用窯尾密封裝置一套），合同價(jià)款為4160萬(wàn)元。

　　同意授權(quán)公司總經(jīng)理就上述事項(xiàng)簽署相關(guān)法律文件。上述合同在簽署雙方履行完畢決策程序，由雙方簽字蓋章后生效。

　　由于該簽署合同事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，審議該議案時(shí)關(guān)聯(lián)股東寧夏建材集團(tuán)有限責(zé)任公司回避表決。

　　經(jīng)表決，3,195,500股贊成，占本議案總有效表決票數(shù)的100%，0股反對(duì)，占本議案總有效表決票數(shù)的0%，0股棄權(quán)，占本議案總有效表決票數(shù)的0%。

　?。ǘ徸h并通過(guò)《關(guān)于公司及其控股子公司與蘇州中材建設(shè)有限公司簽署關(guān)聯(lián)交易合同的議案》

　　同意公司及其控股子公司寧夏青銅峽水泥股份有限公司、中材甘肅水泥有限責(zé)任公司與蘇州中材建設(shè)有限公司分別簽訂項(xiàng)目建設(shè)總承包合同，三合同涉及總價(jià)款為69189.31萬(wàn)元。其中：

　　1.公司與蘇州中材建設(shè)有限公司簽署項(xiàng)目建設(shè)總承包合同，由蘇州中材建設(shè)有限公司總承包建設(shè)公司銀川熟料基地后續(xù)工程，合同總價(jià)款37189.31萬(wàn)元。

　　同意授權(quán)公司總經(jīng)理就本事項(xiàng)簽署相關(guān)法律文件。本合同經(jīng)雙方簽字蓋章，且經(jīng)雙方有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)之日起生效。

　　2. 寧夏青銅峽水泥股份有限公司與蘇州中材建設(shè)有限公司簽署項(xiàng)目建設(shè)總承包合同，由蘇州中材建設(shè)有限公司總承包建設(shè)寧夏青銅峽水泥股份有限公司2×2000t/d新型干法油井水泥生產(chǎn)線及配套2×4.5MW純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目后續(xù)工程，合同總價(jià)款29000萬(wàn)元。

　　同意授權(quán)寧夏青銅峽水泥股份有限公司總經(jīng)理就本事項(xiàng)簽署相關(guān)法律文件。本合同經(jīng)雙方簽字章蓋，雙方有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，且寧夏青銅峽水泥股份有限公司預(yù)付款到蘇州中材建設(shè)有限公司指定賬戶之日起生效。

　　3.中材甘肅水泥有限責(zé)任公司與蘇州中材建設(shè)有限公司簽署項(xiàng)目建設(shè)總承包合同，由蘇州中材建設(shè)有限公司總承包建設(shè)中材甘肅水泥有限責(zé)任公司日產(chǎn)4500噸新型干法水泥生產(chǎn)線及配套純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目石灰石破碎及輸送系統(tǒng)工程，合同總價(jià)款3000萬(wàn)元。

　　同意授權(quán)中材甘肅水泥有限責(zé)任公司總經(jīng)理就本事項(xiàng)簽署相關(guān)法律文件。本合同經(jīng)雙方簽字蓋章，雙方有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，且中材甘肅水泥有限責(zé)任公司預(yù)付款到蘇州中材建設(shè)有限公司指定賬戶之日起生效。

　　由于簽署上述合同事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東寧夏建材集團(tuán)有限責(zé)任公司回避表決。

　　經(jīng)表決，3,195,500股贊成，占本議案總有效表決票數(shù)的100%，0股反對(duì)，占本議案總有效表決票數(shù)的0%，0股棄權(quán)，占本議案總有效表決票數(shù)的0%。

　　（三）審議并通過(guò)《關(guān)于公司為控股子公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》

　　同意公司為以下子公司總計(jì)不超過(guò)22000萬(wàn)元銀行借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，其中：

　　1.同意公司為控股子公司天水中材水泥有限責(zé)任公司計(jì)劃向銀行借款不超過(guò)10000萬(wàn)元（借款期限1年）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。天水中材水泥有限責(zé)任公司將其與擔(dān)保額度等值的機(jī)器設(shè)備等資產(chǎn)作為本公司為其銀行借款提供擔(dān)保的反擔(dān)保。公司對(duì)該銀行借款擔(dān)保收取擔(dān)保費(fèi)，每筆銀行借款擔(dān)保額度的擔(dān)保費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)為：借款期限在2年（含）以內(nèi)的，按照擔(dān)保額度的1%一次性收取擔(dān)保費(fèi)。擔(dān)保期間內(nèi)不收取其它費(fèi)用。

　　2.同意公司為控股子公司中材甘肅水泥有限責(zé)任公司計(jì)劃向銀行借款不超過(guò)10000萬(wàn)元（借款期限1年）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。中材甘肅水泥有限責(zé)任公司將其與擔(dān)保額度等值的機(jī)器設(shè)備等資產(chǎn)作為本公司為其銀行借款提供擔(dān)保的反擔(dān)保。公司對(duì)該銀行借款擔(dān)保收取擔(dān)保費(fèi)，每筆銀行借款擔(dān)保額度的擔(dān)保費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)為：借款期限在2年（含）以內(nèi)的，按照擔(dān)保額度的1%一次性收取擔(dān)保費(fèi)。擔(dān)保期間內(nèi)不收取其它費(fèi)用。

　　3.同意公司為全資子公司烏海賽馬水泥有限責(zé)任公司新增2000萬(wàn)元銀行借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　經(jīng)表決，72,945,500股贊成，占本議案總有效表決票數(shù)的100%，0股反對(duì)，占本議案總有效表決票數(shù)的0%，0股棄權(quán)，占本議案總有效表決票數(shù)的0%。

　　四、律師見證意見

　　本次股東大會(huì)由興業(yè)律師事務(wù)所柳向陽(yáng)律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具法律意見書，認(rèn)為：公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序，出席大會(huì)人員、召集人資格及表決程序符合現(xiàn)行相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果和形成的會(huì)議決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1.寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司2010年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

　　2.興業(yè)律師事務(wù)所關(guān)于寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司2010年第四次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書。

　　特此公告

　　寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2010年11月11日