青松建化2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　特別提示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改議案的情況

　　本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決

　　一、會(huì)議召開情況

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2010年10月27日10:30時(shí)

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：新疆阿克蘇林園公司辦公樓三樓會(huì)議室

　　3、會(huì)議召開方式：采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式

　　4、會(huì)議召集人：新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)甘軍

　　6、本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　參加本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共6人，代表股份201,875,623股，占公司股本總數(shù)478,695,043股的42.172％。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師列席了本次會(huì)議。

　　三、議案審議和表決情況

　　會(huì)議以記名投票表決方式，審議通過(guò)了公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案，議案的內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所（www.sse.com.cn）網(wǎng)站上的《青松建化2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

　　會(huì)議審議表決情況如下：

　　1、經(jīng)表決，201,875,623股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于出資設(shè)立新疆青松西山建材有限責(zé)任公司的議案》。

　　四、律師見(jiàn)證情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)中倫律師事務(wù)所潘政勇律師見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書，該所律師認(rèn)為：本次會(huì)議的召集和召開程序、出席會(huì)議人員和召集人資格、會(huì)議表決程序符合有關(guān)法律、《規(guī)則》及《章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、中倫律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書；

　　特此公告。

　　新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2010年10月27日