新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2010年10月27日，新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議以通訊方式召開，應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事5人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事5人，其中監(jiān)事張展福委托蔣曉進(jìn)監(jiān)事表決，符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　會(huì)議以記名表決方式審議通過了以下決議：

　　1、經(jīng)表決，5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《2010年第三季度報(bào)告》（全文及正文），認(rèn)為：公司2010年第三季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)反映公司2010年第三季度的經(jīng)營管理情況和財(cái)務(wù)狀況，在2010年第三季度報(bào)告上會(huì)審議前，沒有發(fā)現(xiàn)參與報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　2、經(jīng)表決，5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于募集資金置換部分募投項(xiàng)目預(yù)先投入資金的議案》，認(rèn)為：公司本次將募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，內(nèi)容及程序符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于募集資金的相關(guān)規(guī)定，有助于提高募集資金的使用效率。募集資金的使用與承諾的募集資金投資項(xiàng)目的相符，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司用募集資金置換部分預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金。

　　特此公告。

　　新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2010年10月27日