青松建化第四屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　新疆青松建材化工（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2010年11月24日以通訊方式召開了第四屆董事會第三次會議，應出席會議董事9人，實際出席會議董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　會議采取記名投票表決方式，審議通過了如下議案：

　　經(jīng)表決，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于對新疆西建青松建設(shè)有限責任公司增資的議案》，同意公司對新疆西建青松建設(shè)有限責任公司按出資比例增資人民幣700萬元，詳情見公司《對外投資公告》。

　　特此公告。

　　新疆青松建材化工（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2010年11月24日