西水股份第四屆董事會(huì)2010年第十次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）第四屆董事會(huì)2010年第十次臨時(shí)會(huì)議通知于2010年8月13日發(fā)出，會(huì)議于8月18日以傳真形式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)表決董事9名，實(shí)際表決董事9名，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　經(jīng)公司董事表決，全票通過(guò)了如下決議：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)借款不超過(guò)5.2億元人民幣的議案》；

　　為了更好地拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，有效的降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，同意公司以持有的興業(yè)銀行2900萬(wàn)股股權(quán)作為質(zhì)押，向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)借款不超過(guò)5.2億元人民幣，借款期限12個(gè)月，年利率不超過(guò)10.50%；用于歸還公司前期向股東及其他公司拆借的資金，以降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2010年8月19日