西水股份第四屆董事會2010年第十二次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　內蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司（簡稱“本公司”或“公司”）第四屆董事會2010 年第十二次臨時會議通知于2010 年9 月24 日發(fā)出，會議于9月29 日以傳真形式召開。會議應表決董事9 名，實際表決董事9 名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　經公司董事表決，全票通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關于公司擬向其他非關聯公司拆借資金的議案》；

　　經董事會審議，同意公司向其他非關聯公司拆借資金，總額不超過人民幣叁億元，期限最長不超過一年；年利率不超過15%，且該項借款不需要提供任何抵押或擔保。

　　表決結果：9 票同意，0 票棄權，0 票反對。

　　二、審議通過了《關于對外投資參與領銳股份增資擴股的議案》；

　　同意公司以1.5637元／股的價格認購參股公司領銳資產管理股份有限公司（簡稱：“領銳股份”）增發(fā)股份191,852,657股，認購總價款為30,000萬元人民幣。

　　本次投資在董事會權限范圍之內，無需提交公司股東大會審議批準。

　　本次對外投資的有關內容詳見本公司同日發(fā)布的《西水股份關于對外投資參與領銳股份增資擴股的公告》（臨2010－024 號）。

　　表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

　　特此公告。

　　內蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會

　　2010 年10月1日