秦嶺水泥第四屆董事會第四十八次會議決議公告通知

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司第四屆董事會第四十八次會議于2010年10月18日以書面?zhèn)髡?、專人送達(dá)方式召開。應(yīng)參加會議表決董事9人，實際參加會議表決董事9人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)表決形成如下決議：

　　一、通過《公司2010年第三季度報告》。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

　　二、通過《關(guān)于召開2010年第一次臨時股東大會的議案》。

　　董事會決定于2010年11月9日召開2010年第一次臨時股東大會。

　　表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0 票，反對0 票。

　　2010年第一次臨時股東大會會議具體事項通知如下：

　?、逭匍_會議基本情況

　　⒈會議召集人：公司董事會

　?、矔h召開時間：2010年11月9日10:00

　?、硶h召開地點：陜西省銅川市耀州區(qū)東郊公司辦公樓會議室

　?、磿h投票方式：現(xiàn)場投票

　?、鏁h審議事項

　?、薄蛾P(guān)于公司投資建設(shè)4500t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線項目的議案》；

　?、病蛾P(guān)于公司節(jié)能環(huán)保技術(shù)改造項目的議案》；

　?、场蛾P(guān)于公司純低溫余熱發(fā)電項目的議案》。

　　以上股東大會會議文件將于本次股東大會召開前五日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上。

　?、鐣h出席對象

　?、狈?010年11月5日15:00收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會，股東本人不能出席的，可委托代理人出席（授權(quán)委托書式樣附后）。

　?、脖竟径?、監(jiān)事及高級管理人員。

　?、潮竟酒刚埖囊娮C律師。

　?、钑h登記方法

　?、钡怯浭掷m(xù)：

　　法人股股東單位持單位介紹信、股東帳戶、委托授權(quán)書及代理人身份證，社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶和持股憑證（委托出席者須持授權(quán)委托書及本人身份證）；委托他人出席會議的，還需加持個人股東授權(quán)委托書、身份證復(fù)印件、受托人本人身份證進行登記。

　　異地股東可用信函或傳真方式辦理登記，出席會議時確認(rèn)委托人身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡原件、被委托人身份證原件后生效。

　　出席會議時憑上述登記資料簽到。

　?、驳怯洉r間：2010年11月8日8:00-11:00，14:00-17:00

　　⒊登記地點：陜西省銅川市耀州區(qū)東郊公司董事會辦公室。

　　㈤其他事項：

　?、背鱿瘯h代表交通及食宿自理，會期預(yù)計半天。

　?、餐ㄐ诺刂罚宏兾魇°~川市耀州區(qū)東郊

　　聯(lián) 系 人：韓保平 樊吉社

　　聯(lián)系電話：0919－6231630

　　郵政編碼：727100

　　傳 真：0919－6233344

　　特此公告。

　　陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二〇一〇年十月十九日

　　附：

　　回 執(zhí)

　　截至 年 月 日收市時，本人（單位）持有陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司股票 股，擬參加陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司2010年第一次臨時股東大會。

　　股東帳號： 持股數(shù)：

　　出席人姓名： 股東簽字（蓋章）：

　　年 月 日

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲授權(quán)委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2010年11月9日召開的陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司2010年第一次臨時股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，被委托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)。有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結(jié)束。

　　序號 議案 同意 反對 棄權(quán)

　　1 關(guān)于公司投資建設(shè)4500t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線項目的議案

　　2 關(guān)于公司節(jié)能環(huán)保技術(shù)改造項目的議案

　　3 關(guān)于公司純低溫余熱發(fā)電項目的議案

　　委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

　　委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數(shù)： 股

　　受托人簽字：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2010年 月 日

　　注：

　?、比缬镀蓖馓岚福堅凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對提案，請在“反對” 欄內(nèi)相應(yīng)地方填上 “√” ； 如欲投票棄權(quán)提案， 請在 “棄權(quán)” 欄內(nèi)相應(yīng)地方填上 “√” ；

　?、补蓶|（或股東代理人）填寫表決票時應(yīng)字跡清楚，易于識別，便于統(tǒng)計票數(shù)；

　　⒊授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。