陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　?、北敬闻R時(shí)股東大會(huì)未審議會(huì)議通知中未列明的提案或議案。

　　⒉本次臨時(shí)股東大會(huì)不存在修改或變更會(huì)議通知已列明議案的情形。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于二〇一〇年十一月九日上午在公司辦公樓會(huì)議室召開， 會(huì)議由董事會(huì)召集，由董事長周子敬先生主持，參加會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)5人，代表公司股份272,198,790股，占公司股份總數(shù)41.19%，會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)聘請北京市嘉源律師事務(wù)所郭斌律師和賀偉平律師出席大會(huì)見證，并出具法律意見書。

　　二、提案審議情況

　　會(huì)議審議了列入會(huì)議通知的議案，經(jīng)記名投票表決，作出如下決議：

　?、蓖ㄟ^《關(guān)于公司投資建設(shè)4500t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案》。

　　同意公司投資49,383萬元利用公司關(guān)閉、拆除五條落后產(chǎn)能熟料生產(chǎn)線后的閑置資源，在自有礦山閑置工業(yè)用地建設(shè)一條4500T/d水泥熟料新型干法生產(chǎn)線。

　　同意票272,198,790股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票超過參加會(huì)議有效表決股份的二分之一。

　?、餐ㄟ^《關(guān)于公司節(jié)能環(huán)保技術(shù)改造項(xiàng)目的議案》。

　　同意公司投資33,106萬元對現(xiàn)有三條新型干法生產(chǎn)線進(jìn)行節(jié)能環(huán)保技術(shù)改造。

　　同意票272,198,790股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票超過參加會(huì)議有效表決股份的二分之一。

　　⒊通過《關(guān)于公司純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目的議案》。

　　同意公司投資14,025萬元建設(shè) 2×7.5MW純低溫余熱發(fā)電工程，通過回收和利用公司現(xiàn)有 3條新型干法熟料生產(chǎn)線的廢氣余熱進(jìn)行發(fā)電。

　　同意票272,198,790股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票超過參加會(huì)議有效表決股份的二分之一。

　　三、律師見證情況

　　董事會(huì)聘請北京市嘉源律師事務(wù)所郭斌律師和賀偉平律師出席會(huì)議進(jìn)行見證。見證律師認(rèn)為，本次大會(huì)召集和召開程序、召集人主體資格、出席會(huì)議人員主體資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　?、惫居?010年10月20日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知。

　　⒉經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議。

　?、潮本┦屑卧绰蓭熓聞?wù)所出具的法律意見書。

　　陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2010年11月9日