陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）第四屆董事會(huì)第五十次會(huì)議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司第四屆董事會(huì)第五十次會(huì)議于2010年12月7日以專(zhuān)人送達(dá)、傳真方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事8人，獨(dú)立董事孫紅梅女士因出差未能參加會(huì)議，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名方式投票表決，審議通過(guò)以下決議：

　　根據(jù)工作需要，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，聘任賈近先生、侃蒞先生和張新生先生為公司副總經(jīng)理。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。

　　獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了意見(jiàn)，認(rèn)為賈近先生、侃蒞先生和張新生先生具備公司副總經(jīng)理的任職資格，提名程序符合本公司《章程》的規(guī)定。

　　賈近先生、侃蒞先生和張新生先生的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　特此公告。

　　陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2010年12月8日

　　附：

　　賈近先生簡(jiǎn)歷：

　　賈近，1972年10月出生，大學(xué)專(zhuān)科學(xué)歷，工程師。1995年7月加入河北省冀東水泥廠(chǎng)，曾任河北省冀東水泥廠(chǎng)制造分廠(chǎng)工程師；冀東海德堡（扶風(fēng)）水泥有限公司設(shè)備部部長(zhǎng)；冀東水泥鳳翔有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理，副總經(jīng)理。

　　侃蒞先生簡(jiǎn)歷：

　　侃蒞，1970年7月出生，大學(xué)專(zhuān)科學(xué)歷，工程師。1996年7月加入河北省冀東水泥廠(chǎng)，曾任唐山冀東水泥股份有限公司原料工段副段長(zhǎng)兼工藝責(zé)任工程師，制造分廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)助理，制造分廠(chǎng)技術(shù)組工藝責(zé)任工程師，燒成車(chē)間主任；唐山冀東水泥股份有限公司豐潤(rùn)公司生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)，總經(jīng)理助理；冀東水泥灤縣有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理；冀東水泥（煙臺(tái)）有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；冀東海天水泥聞喜有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；大同冀東水泥有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。

　　張新生先生簡(jiǎn)歷：

　　張新生，1973年4月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。1997年7月加入唐山冀東水泥股份有限公司，曾任唐山冀東水泥股份有限公司石灰石礦機(jī)械工程師，物資供應(yīng)部機(jī)械技術(shù)員，設(shè)備管理部設(shè)備責(zé)任工程師，生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備責(zé)任工程師，裝備部責(zé)任工程師；大同冀東水泥有限責(zé)任公司設(shè)備管理部部長(zhǎng)，總經(jīng)理助理；內(nèi)蒙古冀東水泥有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。