中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。      重要內(nèi)容提示     ●本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況；     ●本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。

　　中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司于2010年10月28日上午8時(shí)在武漢葛洲壩大酒店以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)了2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。出席會(huì)議的股東及股東代理人共11人，代表股份1,678,753,892股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的48.14%，大會(huì)由公司董事會(huì)召集，楊繼學(xué)董事長(zhǎng)主持，公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　本次股東大會(huì)以記名投票表決方式，審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司章程的議案》。

　　表決結(jié)果：同意1,678,753,892股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　湖北首義律師事務(wù)所汪中斌、吳東彬律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、表決程序、會(huì)議召集人資格、出席會(huì)議人員資格符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；會(huì)議表決結(jié)果合法、有效。

　　備查文件：

　　1、中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議記錄及會(huì)議決議；

　　2、湖北首義律師事務(wù)所關(guān)于中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。

　　特此公告。

　　中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司

　　二○一○年十月二十九日