葛洲壩關(guān)于繼續(xù)使用2009年配股部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、重要提示

　　經(jīng)公司第四屆董事會第三十六次會議審議通過，公司董事會同意繼續(xù)使用10.168億元閑置募集資金暫時補充流動資金，并提交公司2010年第三臨時股東大會審議批準。

　　二、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2009]1108號文件核準，公司2009年配股扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額為2,033,647,802.46元。根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》及《中國葛洲壩集團股份有限公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，公司于2010年5月17日召開2010年第一次臨時股東大會，審議通過繼續(xù)使用2009年配股部分閑置募集資金10.168億元用于暫時補充流動資金，使用期限6個月，自2010年6月4日起至2010年12月3日止。

　　三、使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

　　公司2009年配股募集資金計劃全部用于四川內(nèi)遂高速公路項目資本金，按項目實施進度分年度投入。由于四川內(nèi)遂高速公路建設(shè)期較長，以上配股募集資金10.168億元在補充流動資金到期后短期內(nèi)仍然閑置，為了提高資金使用效率，公司擬繼續(xù)使用上述配股募集資金10.168億元暫時補充流動資金，使用期限為公司2010年第三次臨時股東大會表決通過之日起6個月。

　　公司將嚴格按照中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理規(guī)定》和《中國葛洲壩集團股份有限公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，規(guī)范使用該部分資金，并承諾于募集資金補充流動資金到期后或募集資金投資項目進度加快時，公司將以自有資金及時、足額地歸還至募集資金專戶。

　　該事項已經(jīng)公司第四屆董事會第三十六次會議審議通過。由于本次使用募集資金暫時補充流動資金的金額超過本次募集資金總額的10％，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》的相關(guān)規(guī)定，公司尚須召開股東大會審議該議案，并提供網(wǎng)絡(luò)投票表決方式。

　　四、使用閑置募集資金暫時補充流動資金對公司的影響

　　本次部分閑置募集資金暫時補充流動資金，沒有違背募集資金投資項目的實施計劃，沒有影響募集資金投資項目的正常進行，有利于解決公司生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，提高資金使用效率，降低財務(wù)費用，優(yōu)化財務(wù)指標，維護公司和投資者的利益。

　　五、獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：公司將部分閑置募集資金暫時補充流動資金，將有利于提高募集資金的使用效率，未違背募集資金的投資計劃，未影響募集資金投資項目的正常進行，決策程序符合要求，同意公司繼續(xù)使用10.168億元閑置募集資金暫時補充流動資金。

　　六、監(jiān)事會意見

　　公司監(jiān)事會認為：公司將部分閑置募集資金暫時補充流動資金，將有利于提高募集資金的使用效率，降低公司的財務(wù)費用，維護公司和投資者的利益。公司還承諾在閑置募集資金用于補充流動資金到期或募集資金投資項目進度加快時，以自有資金及時歸還募集資金。因此，同意公司繼續(xù)使用10.168億元閑置募集資金暫時補充流動資金。

　　七、保薦機構(gòu)意見

　　公司將部分閑置募集資金補充流動資金可以降低財務(wù)費用，提高資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途的情況。公司在確保募集資金項目建設(shè)需要和不影響項目資金使用計劃的前提下，經(jīng)股東大會批準后，使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，金額不超過10.168億元，使用期限為公司2010年第三次臨時股東大會表決通過之日起6個月。以上安排不違反中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》（證監(jiān)公司字[2007]25號）、上海證券交易所《關(guān)于上市公司募集資金管理規(guī)定》和公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。保薦機構(gòu)同意公司將10.168億元閑置募集資金暫時用于補充公司流動資金。

　　八、備查文件：

　　1、公司第四屆董事會第三十六次會議決議；

　　2、公司獨立董事的獨立意見；

　　3、公司監(jiān)事會的獨立意見；

　　4、保薦機構(gòu)的核查意見。

　　特此公告。

　　中國葛洲壩集團股份有限公司董事會

　　二〇一〇年十二月八日