中國葛洲壩集團(tuán)第四屆董事會第三十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十六次會議于2010年12月7日以通訊表決的方式召開，應(yīng)到董事9名，實到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。經(jīng)各位董事審議，會議以傳真表決的方式審議通過以下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用2009年配股部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登的《關(guān)于繼續(xù)使用2009年配股部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。

　　此議案尚需提交公司2010年第三次臨時股東大會審議。

　　二、審議通過《關(guān)于召開2010年第三次臨時股東大會的議案》

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登的《關(guān)于召開2010年第三次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司董事會

　　二○一○年十二月八日