華新水泥股份有限公司關(guān)于召開2010年第二次臨時股東大會的二次通知

　　本公司曾于2010年11月30日在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、香港商報(bào)上刊登了關(guān)于召開2010年第二次臨時股東大會的通知，并于2010年12月7日在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、香港商報(bào)上刊登了關(guān)于增加2010年第二次臨時股東大會臨時提案的公告。由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)再次公告股東大會通知。

　　一、會議時間

　　現(xiàn)場會議召開時間為2010年12月16日9點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)投票時間為當(dāng)日上午9點(diǎn)30分至11點(diǎn)30分、下午13點(diǎn)至15點(diǎn)。

　　二、現(xiàn)場會議地點(diǎn)

　　中國湖北省武漢市光谷大道特1號國際企業(yè)中心5號樓公司武漢業(yè)務(wù)中心1樓1號會議室。

　　三、會議方式

　　本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。社會公眾股股東可以在交易時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　四、本次股東大會審議的提案及其對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號

　　1、關(guān)于延長公司非公開發(fā)行方案有效期并相應(yīng)調(diào)整非公開發(fā)行方案的議案；

　　2、關(guān)于公司與HolchinB.V.有限責(zé)任公司簽訂附條件生效股份認(rèn)購合同的補(bǔ)充協(xié)議（二）的議案；

　　3、關(guān)于延長股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行A股股票有關(guān)的具體事宜有效期的議案；

　　4、關(guān)于公司對外提供擔(dān)保的議案；

　　5、關(guān)于公司新增對外提供擔(dān)保的議案；

　　6、關(guān)于接受PaulOCallaghan先生辭去公司董事職務(wù)的議案；

　　7、關(guān)于提名RolandKohler先生為公司第六屆董事會董事的議案；

　　8、關(guān)于將公司短期融資券發(fā)行計(jì)劃調(diào)整為發(fā)行中期票據(jù)的議案。

　　五、社會公眾股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　社會公眾股股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買賣股票，其具體操作程序詳見附件。

　　六、股權(quán)登記日

　　本次股東大會的A股股權(quán)登記日為2010年12月7日，B股股權(quán)登記日為2010年12月10日（最后交易日為12月7日）。在股權(quán)登記日登記在冊的所有股東均有權(quán)參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的所有A股股東和B股股東，均有權(quán)在規(guī)定的交易時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　七、相關(guān)說明

　　同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。如果同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。

　　華新水泥股份有限公司董事會

　　2010年12月14日

　　附件：

　　華新水泥股份有限公司股東

　　參加2010年第二次臨時股東大會

　　網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

　　1、本次臨時股東大會通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2010年12月16日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00。投票程序比照上海證券交易所買入股票操作。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，股東申報(bào)一筆買入委托即可對本次議案進(jìn)行投票。該證券相關(guān)信息如下：

　　證券代碼：A股：738801，B股：938933；證券簡稱：華新投票

　　3、股東投票的具體流程

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票期間，股東以申報(bào)“買入”委托的方式對表決事項(xiàng)進(jìn)行投票。

　　股票種類投票證券代碼證券簡稱買賣方向買入價格

　　股738801華新投票買入對應(yīng)申報(bào)價格

　　B股938933華新投票買入對應(yīng)申報(bào)價格

　?。?）在委托價格項(xiàng)下填寫本次臨時股東大會議案序號，具體情況如下：

　　議案序號議案內(nèi)容對應(yīng)的申報(bào)價格

　　1關(guān)于延長公司非公開發(fā)行方案有效期并相應(yīng)調(diào)整非公開發(fā)行方案的議案1.00元

　　2關(guān)于公司與HolchinB.V.有限責(zé)任公司簽訂附條件生效股份認(rèn)購合同的補(bǔ)充協(xié)議（二）的議案2.00元

　　3關(guān)于延長股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行A股股票有關(guān)的具體事宜有效期的議案3.00元

　　4關(guān)于公司對外提供擔(dān)保的議案4.00元

　　5關(guān)于公司新增對外提供擔(dān)保的議案5.00元

　　6關(guān)于接受PaulOCallaghan先生辭去公司董事職務(wù)的議案6.00元

　　7關(guān)于提名RolandKohler先生為公司第六屆董事會董事的議案7.00元

　　8關(guān)于將公司短期融資券發(fā)行計(jì)劃調(diào)整為發(fā)行中期票據(jù)的議案8.00元

　　在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見。表決意見對應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：

　　表決意見種類對應(yīng)申報(bào)股數(shù)

　　同意1股

　　反對2股

　　棄權(quán)3股

　?。?）確認(rèn)投票委托完成。

　　4、注意事項(xiàng)

　?。?）對同一議案的投票只能申報(bào)一次，多次申報(bào)的以第一次申報(bào)為準(zhǔn)，投票不能撤單；

　　（2）對不符合上述要求的申報(bào)將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。