華新水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，于2011年1月17日以通訊表決方式召開，9名董事就本次會(huì)議的議案進(jìn)行了審議。公司于2011年1月10日分別以專人送達(dá)和傳真方式向全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。

　　本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)審議并投票表決，通過關(guān)于收購(gòu)湖北金龍水泥有限公司80%股權(quán)的議案（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

　　湖北金龍水泥有限公司（簡(jiǎn)稱“金龍公司”）位于湖北省十堰市鄖縣。公司注冊(cè)資本8000萬(wàn)元，為陜西金龍水泥有限公司的全資子公司。

　　金龍公司現(xiàn)有兩條新型干法熟料水泥生產(chǎn)線。第一條2500t/d干法水泥生產(chǎn)線于2005年7月建成投產(chǎn)，二線4000t/d生產(chǎn)線于2009年9月16日點(diǎn)火投產(chǎn)。兩條生產(chǎn)線配套建設(shè)的10兆瓦余熱發(fā)電工程在建。

　　基于公司市場(chǎng)整合戰(zhàn)略，公司擬收購(gòu)金龍公司80%股權(quán)。

　　公司將及時(shí)披露該項(xiàng)并購(gòu)的重大進(jìn)展情況。公司提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　華新水泥股份有限公司董事會(huì)

　　2011年1月18日