中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議沒有否決或修改提案情況，無新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開及出席情況

　　中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2010年11月15日在北京市朝陽(yáng)區(qū)望京北路16號(hào)中材國(guó)際大廈7層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議由董事會(huì)召集。出席會(huì)議的股東及股東代表 11 人，代表股份 481,091,704股，占公司股份總額的 63.37 %。董事長(zhǎng)王偉，董事會(huì)秘書蔣中文，監(jiān)事趙紅、陸洋、曹玲，見證律師出席了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王偉先生主持。

　　二、提案審議情況

　　與會(huì)股東認(rèn)真審議了列入會(huì)議議程的議案，以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式表決通過了以下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于公司子公司與寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司及其控股子公司關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　公司關(guān)聯(lián)股東中國(guó)中材股份有限公司回避了對(duì)本議案的表決。

　　表決結(jié)果：同意票 158,686,691股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100％。反對(duì)票 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 0％。棄權(quán)票 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 0％。

　　三、律師見證情況

　　會(huì)議經(jīng)北京市德恒律師事務(wù)所范朝霞律師、王晨龍律師見證并出具法律意見書，見證意見為：

　　本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次股東大會(huì)召集人、出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人、出席會(huì)議的其他人員的資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和股東簽字確認(rèn)的公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、北京市德恒律師事務(wù)所出具的律師法律意見書。

　　特此公告。

　　中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二O一O年十一月十六日