中國中材國際工程股份有限公司關(guān)于獨立董事辭職的公告
中國中材國際工程股份有限公司關(guān)于獨立董事辭職的公告......
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
近日,中國中材國際工程股份有限公司(以下簡稱公司)董事會收到獨立董事劉萍女士提交的辭職報告,根據(jù)財政部機關(guān)黨組的相關(guān)規(guī)定,劉萍女士申請辭去公司獨立董事職務(wù)。根據(jù)證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)[2001]102號《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》和上市公司《獨立董事工作制度》關(guān)于獨立董事辭職的相關(guān)規(guī)定,因劉萍女士辭職導(dǎo)致公司董事會中獨立董事所占的比例低于制度規(guī)定的最低要求,劉萍女士履行獨立董事及董事會相關(guān)專門委員會職務(wù)至股東大會補選新任獨立董事止。公司董事會將盡快按照規(guī)定提名新的獨立董事候選人,召開股東大會補選新任獨立董事。
公司董事會對劉萍女士擔(dān)任獨立董事期間的專業(yè)水平和勤勉精神表示衷心感謝!
特此公告。
中國中材國際工程股份有限公司
董事會
二〇一一年一月十四日
(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)
編輯:yingkun
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