中材國(guó)際2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案情況，無(wú)新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開(kāi)及出席情況

　　中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2011年2月11日在北京市朝陽(yáng)區(qū)望京北路16號(hào)中材國(guó)際大廈7層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議由董事會(huì)召集。出席會(huì)議的股東及股東代表8人，代表股份478,884,423股，占公司股份總額的63.07%。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)王偉先生主持。

　　二、提案審議情況

　　與會(huì)股東認(rèn)真審議了列入會(huì)議議程的議案，以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式表決通過(guò)了以下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)了《關(guān)于公司2011年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　公司關(guān)聯(lián)股東中國(guó)中材股份有限公司回避了對(duì)關(guān)聯(lián)交易議案的表決。

　　表決結(jié)果：同意156,479,410股，占參加本次會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占參加本次會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占參加本次會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　?。ǘ徸h通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事及董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》補(bǔ)選梁春先生為公司獨(dú)立董事，并同時(shí)擔(dān)任公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員、薪酬與考核委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員，任期至本屆董事會(huì)任期屆滿止。

　　表決結(jié)果：同意478,884,423股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占參加本次會(huì)議

　　有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　會(huì)議經(jīng)北京市德恒律師事務(wù)所范朝霞律師、王晨龍律師見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，見(jiàn)證意見(jiàn)為：

　　本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次股東大會(huì)召集人、出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人、出席會(huì)議的其他人員的資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和股東簽字確認(rèn)的公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、北京市德恒律師事務(wù)所出具的律師法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一一年二月十二日