安徽海螺水泥股份有限公司公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2010年7月8日，安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會審議通過了關(guān)于使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的議案，同意本公司使用60,000萬元閑置的募集資金補(bǔ)充流動資金，使用期限不超過6個月（詳見本公司于2010年7月9日刊登在《上海證券報》及2010年7月8日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站、香港聯(lián)合交易所和本公司網(wǎng)站的相關(guān)公告）。2011年1月5日，上述用于補(bǔ)充流動資金的60,000萬元募集資金已歸還至本公司募集資金專戶，使用期限未超過6個月。

　　為進(jìn)一步提高募集資金使用效率，避免資金閑置，降低財務(wù)費(fèi)用，根據(jù)本公司募集資金項(xiàng)目的進(jìn)度及募集資金的余額情況，本公司董事會于2011年1月6日以通訊方式審議通過了關(guān)于再次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的議案，在不影響募集資金投資項(xiàng)目正常建設(shè)的前提下，董事會同意本公司使用30,000萬元（不超過募集資金金額的10％）閑置的募集資金補(bǔ)充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日（即2011年1月6日）起不超過6個月。

　　一、募集資金情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2008]496號文核準(zhǔn)，本公司于2008年5月16日向社會公開發(fā)行20,000萬股A股股份，發(fā)行價格為57.38元/股，募集資金總額為1,147,600萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為1,128,206萬元。本公司按照募集資金投資項(xiàng)目的工程進(jìn)度使用募集資金，截至2010年11月30日，本公司實(shí)際使用募集資金1,061,617萬元，尚未使用的募集資金為76,820萬元（含募集資金累計產(chǎn)生的利息10,231萬元）。

　　二、獨(dú)立董事意見

　　本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事康洹先生、陳育棠先生、丁美彩先生就上述募集資金使用行為發(fā)表意見如下：

　　本次使用30,000萬元閑置募集資金補(bǔ)充流動資金，不會影響募集資金項(xiàng)目的正常建設(shè)，也不存在變相改變募集資金投向的情形；同時，有利于提高募集資金的使用效率，減少財務(wù)費(fèi)用，降低經(jīng)營成本，符合全體股東的利益，同意此次使用30,000萬元閑置募集資金補(bǔ)充流動資金。

　　三、監(jiān)事會意見

　　本公司監(jiān)事會就上述募集資金使用行為發(fā)表意見為：本次使用30,000萬元閑置募集資金補(bǔ)充流動資金，沒有影響募集資金項(xiàng)目的正常建設(shè)，也不存在變相改變募集資金投向的情形；同時有利于提高募集資金使用的效率，減少財務(wù)費(fèi)用，降低經(jīng)營成本，符合全體股東的利益，沒有損害中小股東的利益；公司已履行了董事會的審批程序，符合關(guān)于募集資金使用管理的相關(guān)規(guī)定和要求，同意此次使用30,000萬元閑置募集資金補(bǔ)充流動資金。

　　四、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　本公司保薦機(jī)構(gòu)平安證券有限責(zé)任公司（“平安證券”）就上述募集資金使用行為發(fā)表意見如下：

　　1、海螺水泥本次使用30,000萬元閑置募集資金補(bǔ)充流動資金事宜已經(jīng)海螺水泥董事會審議通過，審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和海螺水泥《公司章程》的規(guī)定；

　　2、海螺水泥本次以30,000萬元閑置募集資金補(bǔ)充流動資金符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，補(bǔ)充流動資金金額不超過募集資金金額的10％，使用期限不超過6個月；

　　3、海螺水泥前次用于補(bǔ)充流動資金的60,000萬元募集資金已如期歸還至募集資金專戶，未影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行；

　　4、平安證券對海螺水泥此次擬進(jìn)行的以30,000萬元閑置募集資金補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)無異議。

　　五、備查文件

　　1、本公司董事會決議；

　　2、獨(dú)立董事出具的意見函；

　　3、本公司監(jiān)事會決議；

　　4、保薦機(jī)構(gòu)平安證券出具的意見函。

　　安徽海螺水泥股份有限公司董事會

　　二〇一一年元月六日