安徽巢東水泥公司監(jiān)事會(huì)決議公告

　　安徽巢東水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)于2003年11月24日在公司二樓會(huì)議室召開(kāi)會(huì)議,監(jiān)事會(huì)成員應(yīng)到2人,實(shí)到2人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席盧正明先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：

　　審議通過(guò)《安徽巢東水泥股份有限公司關(guān)于巢東集團(tuán)以非現(xiàn)金資產(chǎn)抵償占用巢東股份資金的報(bào)告(草案)》

　　為貫徹落實(shí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)務(wù)院國(guó)資委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》,切實(shí)做好關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金的清償工作,公司擬受讓巢東集團(tuán)公司部分資產(chǎn),用以抵償其占用巢東股份公司的資金。本次用于抵償?shù)牡V山、供電(東關(guān))等生產(chǎn)系統(tǒng)與巢東股份屬于同一業(yè)務(wù)體系,長(zhǎng)期為巢東股份的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù),且有客觀明確賬面凈值,本次資產(chǎn)抵償后,有利于增強(qiáng)巢東股份獨(dú)立性和核心競(jìng)爭(zhēng)力,減少關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《資產(chǎn)抵償協(xié)議》,本次資產(chǎn)抵償最終的受讓價(jià)格擬按安徽國(guó)信資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司的評(píng)估價(jià)值4970.21萬(wàn)元。鑒于本次抵償資產(chǎn)是巢東股份正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中必需依賴(lài)的資產(chǎn),故本次資產(chǎn)抵償?shù)亩▋r(jià)未損害巢東股份的利益。

　　安徽巢東水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○○三年十一月二十四日