巢東水泥：限售條件流通股上市

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示

1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為340400股。

2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2009年2月17日。

一、股權(quán)分置改革方案的相關(guān)情況

1、股權(quán)分置改革方案的基本情況

　　安徽巢東水泥股份有限公司于2006年6月5日公布股權(quán)分置改革方案，于2006年6月14日公布股權(quán)分置改革修改方案。以資本公積金向流通股股東轉(zhuǎn)增股本，流通股股東每持有10股流通股將獲得5.25股的轉(zhuǎn)增股份，相當(dāng)于流通股股東每10股獲得2.6股的對價。該方案于2007年5月8日經(jīng)2007年第一次臨時股東大會暨公司相關(guān)股東會議審議通過，以2007年7月16日為股權(quán)登記日，于2007年7月21日實施后復(fù)牌

2、公司股權(quán)分置改革方案是否安排追加對價

　　公司股權(quán)分置改革方案無追加對價安排

二、股權(quán)分置改革方案中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通有關(guān)承諾

（1）法定承諾事項

　　昌興投資、海螺水泥在受讓巢東集團持有的全部股份后和其他三家非流通股股東將遵守中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及其他相關(guān)文件所規(guī)定的法定承諾事項。

（2）昌興投資和海螺水泥的特別承諾

　　除法定最低承諾外，昌興投資、海螺水泥還承諾其持有的公司非流通股份自獲得上市流通權(quán)之日起,在36個月內(nèi)不上市交易。

三、股改實施后至今公司股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況

　　公司目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

四、相關(guān)股東占用資金的解決安排情況

　　公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)不存在證監(jiān)發(fā)[2003]56號文規(guī)定的非經(jīng)營性占用公司資金情形。

五、保薦機構(gòu)核查意見

　　1、本公司保薦機構(gòu)為平安證券有限責(zé)任公司。

　　2、平安證券的核查意見

　　經(jīng)核查，截至本核查報告簽署之日，巢東股份限售股份持有人均嚴(yán)格履行了其在巢東股份股權(quán)分置改革方案中作出的各項承諾。

　　至巢東股份股權(quán)分置改革方案實施完畢至今（即2008年12月26日)，巢東股份限售股份持有人安徽省巢湖市燃料總公司和巢湖市中興商貿(mào)有限公司的限售承諾將于2008年7月21日履行完畢，其相應(yīng)持有的限售股份將于2008年7月21日解除限售；巢湖市安得房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司的限售承諾將自公告之日起履行完畢，其相應(yīng)所持有的限售股也同時解除限售。鑒于限售股份持有人PROSPERITY MINERALS INVESTMENT LIMITED、安徽海螺水泥股份有限公司的限售承諾仍未履行完畢，本保薦人將督促其繼續(xù)履行就股權(quán)分置改革所做出的承諾。

　　巢東股份本次340,400股限售股份上市流通符合《公司法》、《證券法》和《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和上海證券交易所相關(guān)規(guī)則的有關(guān)規(guī)定；公司本次限售股份上市流通不存在實質(zhì)性障礙；本保薦人同意公司本次部分限售股份上市流通。

六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股擬上市數(shù)量為340,400股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2009年2月17日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細(xì)清單

4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況

　　本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況如下：

　　根據(jù)股改說明書巢湖市安得房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司持有的340,400股有限售條件股份將于2008年7月21日解除限售，但鑒于巢湖市安得房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司持有的有限售條件股份在2008年7月21日前均處于質(zhì)押狀態(tài)，所以上述股份并未解除限售。

　　除上訴情況以外，本次有限售條件的流通股上市情況完全與股改說明書所載情況一致，不存在差異。

5、巢東股份前次有限售條件的流通股上市情況說明

　　巢東股份股權(quán)分置方案實施以來，在2008年7月21日限售股第一次解禁，安徽省巢湖市燃料總公司，巢湖市中興商貿(mào)有限公司共解禁273,900股。

6、巢東股份本次有限售條件的流通股上市情況說明

　　巢湖市安得房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司所持有的340,400股限售股于近日獲得質(zhì)押方同意其限售股解禁，故按照股改說明書所載情況，于即日起給予流通權(quán)。

七、股本變動結(jié)構(gòu)表

特此公告

安徽巢東水泥股份有限公司董事會

二〇〇九年二月十二日

備查文件：

1、公司董事會有限售條件流通股上市申請表

2、保薦機構(gòu)核查意見書