天山股份第八屆董監(jiān)高履新，率領水泥航母啟航

12月9日，天山股份（000877）召開的2021年第六次臨時股東大會尤為市場關注，本次股東大會將選舉產(chǎn)生公司第八屆董事會成員、監(jiān)事會成員，及高管聘任名單。這是天山股份在完成重大資產(chǎn)重組后，新一屆領導班子的集體亮相。

董監(jiān)事擴編

公司治理結構邁出關鍵一步

通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，截至2021年9月30日，天山股份完成購買取得中聯(lián)水泥、南方水泥、西南水泥及中材水泥相關股權資產(chǎn)過戶登記，公司凈利潤及凈資產(chǎn)均大幅增長，成為全國水泥行業(yè)龍頭上市公司。

根據(jù)天山股份12月9日晚間公告，公司本屆董事會成員共9名。常張利、傅金光、肖家祥、蔡國斌、趙新軍當選為公司非獨立董事，孔祥忠、陸正飛、占磊當選為公司獨立董事；在公司12月8日召開的職工代表大會上，隋玉民當選公司第八屆董事會職工代表董事，與公司9日股東大會選舉產(chǎn)生的非獨立董事、獨立董事共同組成公司第八屆董事會。常張利當選為公司董事長，傅金光當選為公司副董事長；根據(jù)董事長提名，肖家祥為公司總裁，李雪芹為公司董事會秘書。

再看天山股份本屆監(jiān)事會5位成員。在9日的股東大會上，陳學安、裴鴻雁、張劍星當選為公司監(jiān)事；12月8日召開的職工代表大會上，武玉金、張子斌當選公司第八屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，與9日股東大會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事共同組成公司第八屆監(jiān)事會。陳學安當選為公司第八屆監(jiān)事會主席。

公司其他高級管理人員聘任情況為，根據(jù)總裁提名，趙新軍為公司常務副總裁；趙旭飛、白彥、滿高鵬、王魯巖、劉宗虎為公司副總裁；趙旭飛為公司總會計師；李雪芹為公司總法律顧問。

隨著倍增的公司資產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)能規(guī)模，天山股份的法人治理結構如何與之相匹配，公司9日股東大會審議通過的議案給出了答案。我們注意到，公司本屆董事會成員由原先的7位擴編到9位，且外部董事占席多數(shù)，一位職工代表董事在列；公司本屆監(jiān)事會還產(chǎn)生了兩名職工代表監(jiān)事。這不僅完全符合國資上市公司關于完善健全董監(jiān)事會制度的相關要求，也是公司重大資產(chǎn)重組后改進治理模式，優(yōu)化治理結構邁出的關鍵一步。

擬大幅提高現(xiàn)金分紅比例

與投資者共享發(fā)展成果

天山股份9日的股東大會還審議通過了《關于提高2021-2023年度現(xiàn)金分紅比例的議案》、《關于擬注冊公開發(fā)行公司債券的議案》等議案。

在《關于提高2021-2023年度現(xiàn)金分紅比例的議案》中，公司表示，為提高股東回報,與投資者共享發(fā)展成果，根據(jù)有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，以及《公司章程》等相關規(guī)定，公司擬提高2021-2023年度現(xiàn)金分紅比例，將公司2021--2023年度現(xiàn)金分紅比例確定為：2021-2023年每個會計年度分配的現(xiàn)金股利不低于公司該年度實現(xiàn)的經(jīng)審計合并報表中歸母凈利潤的50%，其中2021年重大資產(chǎn)重組四家標的公司在重組過渡期間（2020年7月1日至2021年9月30日）盈利/虧損（合并口徑）由本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)前標的公司的原股東享有/承擔。

在過去的2018年度、2019年度及2020年度，天山股份以現(xiàn)金方式分配的利潤金額分別為3.99億元、5.33億元和5.03億，占當年公司合并財務報表歸母凈利潤的比例分別為32.11%、32.58%和33.20%。而未來2021-2023年度，公司擬將現(xiàn)金分紅比例大幅提升至50%。

公司董事會認為，本次提高2021-2023年度現(xiàn)金分紅比例，可以提高股東回報,與投資者共享公司發(fā)展成果，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營、資金使用產(chǎn)生重大影響； 獨立董事為此給出的獨立意見表示，本次提高 2021-2023 年度現(xiàn)金分紅比例是在綜合考慮公司實際經(jīng)營情況、盈利能力、發(fā)展戰(zhàn)略、股東意愿、社會資金成本等因素的基礎上制定的。提高分紅比例，讓投資者共享公司發(fā)展成果，同時兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。

為滿足公司重大資產(chǎn)重組后的業(yè)務構成及經(jīng)營管理要求，進一步促進公司經(jīng)營發(fā)展，更好服務廣大投資者，天山股份新增辦公地址-上海市浦東新區(qū)世博館路70號中國建材大廈。

如今的天山股份已為“新天山”，公司的水泥、熟料和商品混凝土產(chǎn)能拓展至包括山東、江蘇、浙江、江西、湖南、內(nèi)蒙古等地的多元化地域業(yè)務分布。公司水泥產(chǎn)能約4億噸以上，水泥熟料產(chǎn)能約3億噸以上，商品混凝土產(chǎn)能近4億立方米左右，砂石骨料產(chǎn)能約1億噸以上，公司主營業(yè)務及核心競爭優(yōu)勢進一步凸顯。僅今年前三季度，天山股份即實現(xiàn)營業(yè)收入1184.63億元，實現(xiàn)凈利潤98.85億元。