G海螺：公布關(guān)聯(lián)交易公告

　　安徽海螺水泥股份有限公司于2006年8月21日與控股股東安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司(目前持有公司49.57%的股份，下稱：海螺集團(tuán))簽訂了《購買資產(chǎn)協(xié)議》，公司擬向海螺集團(tuán)收購其持有的安徽寧昌塑料包裝有限公司100%股權(quán)、蕪湖海螺塑料制品有限公司75%股權(quán)及上海海螺建材國際貿(mào)易有限公司100%股權(quán)。
 
　　公司向海螺集團(tuán)購買其所持有上述三間公司的股權(quán)采用評(píng)估凈資產(chǎn)值的方法定價(jià)。根據(jù)以2006年5月31日為基準(zhǔn)日出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書，公司本次購買海螺集團(tuán)的三間公司的股權(quán)總價(jià)格確定為30264.35萬元人民幣。公司擬向海螺集團(tuán)發(fā)行22755147股A股作為本次購買海螺集團(tuán)的三間子公司股權(quán)支付的對(duì)價(jià)。

　　同日，公司與安徽海螺創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司(下稱：海創(chuàng)公司)簽訂了《購買資產(chǎn)協(xié)議》，公司擬向海創(chuàng)公司收購其持有的公司四間控股子公司安徽荻港海螺水泥股份有限公司49%股權(quán)、安徽樅陽海螺水泥股份有限公司49%股權(quán)、安徽池州海螺水泥股份有限公司49%股權(quán)及安徽銅陵海螺有限責(zé)任公司31.86%股權(quán)。公司購買上述四間公司股權(quán)的價(jià)格采用合理市盈率方法確定，股權(quán)的總價(jià)格為383038.73萬元；公司擬向海創(chuàng)公司共發(fā)行287999046股A股股份作為本次資產(chǎn)購買支付的對(duì)價(jià)。

　　公司本次向海螺集團(tuán)及海創(chuàng)公司發(fā)行股份面值為1.00元人民幣，價(jià)格為 13.30元/股；發(fā)行的股份自發(fā)行之日起三年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　上述兩項(xiàng)資產(chǎn)購買交易屬關(guān)聯(lián)交易，尚須經(jīng)公司股東大會(huì)、A股類別股東會(huì)議、外資股類別股東會(huì)議表決通過，并報(bào)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(下稱：中國證監(jiān)會(huì))核準(zhǔn)及香港證監(jiān)會(huì)、香港聯(lián)交所審查后方可實(shí)施。海螺集團(tuán)因該項(xiàng)交易新增股份觸發(fā)要約收購義務(wù)，需獲中國證監(jiān)會(huì)豁免。