寧夏青龍管業(yè):第二屆董事會第一次會議決議公告

　　證券代碼：002457 證券簡稱：青龍管業(yè) 公告編號：2010-019

　　寧夏青龍管業(yè)股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　寧夏青龍管業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第一次會議于2010年9月27日（星期一）在公司三樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開。本次董事會會議通知已于2010年9月21日以專人送達(dá)、傳真和電子郵件的方式發(fā)出。本次會議應(yīng)到董事9人，現(xiàn)場實到董事6人，董事杜學(xué)智先生因公出差，特委托董事方吉良先生行使表決權(quán)；董事季偉先生因公出差，無法參加現(xiàn)場會議，以通訊方式進(jìn)行表決；獨立董事鐘朋榮先生因公出差，無法參加現(xiàn)場會議，以通訊方式進(jìn)行表決。本次會議由公司董事陳家興先生召集并主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。與會董事對本次會議議案進(jìn)行了討論，以記名投票的方式審議通過了以下事項：

　　一、《關(guān)于選舉陳家興先生為公司第二屆董事會董事長的議案》

　　鑒于公司第二屆董事會已成立，公司董事會按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，選舉陳家興先生為公司第二屆董事會董事長。

　　表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　二、《關(guān)于選舉杜學(xué)智先生為公司第二屆董事會副董事長的議案》

　　鑒于公司第二屆董事會已成立，公司董事會擬按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，選舉杜學(xué)智先生為公司第二屆董事會副董事長。

　　表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　三、《關(guān)于選舉路立新先生為公司第二屆董事會副董事長的議案》

　　鑒于公司第二屆董事會已成立，公司董事會擬按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，選舉路立新先生為公司第二屆董事會副董事長。

　　表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　四、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會戰(zhàn)略委員會委員及主任委員（召集人）的議案》公司第二屆董事會已成立，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，選舉陳家興、鐘朋榮、哈岸英、杜學(xué)智、季偉、趙文為第二屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，陳家興先生為主任委員（召集人）。

　　表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　五、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會審計委員會委員及主任委員（召集人）的議案》公司第二屆董事會已成立，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，選舉趙文、哈岸英、方吉良為審計委員會委員，趙文先生為主任委員（召集人）。

　　表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　六、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會提名委員會委員及主任委員（召集人）的議案》公司第二屆董事會已成立，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，選舉鐘朋榮、陳家興、哈岸英、方吉良為提名委員會委員，鐘朋榮先生為主任委員（召集人）。

　　表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　七、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會薪酬與考核委員會委員及主任委員（召集人）的議案》

　　公司第二屆董事會已成立，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，選舉哈岸英、陳家興、趙文、方吉良為薪酬與考核委員會委員，哈岸英先生為主任委員（召集人）。

　　表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　八、《關(guān)于公司第二屆董事會聘任總經(jīng)理的議案》

　　公司第二屆董事會已成立，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，董事會聘用陳家興先生為公司總經(jīng)理。

　　表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　九、《關(guān)于公司第二屆董事會聘任副總經(jīng)理的議案》

　　根據(jù)公司總經(jīng)理陳家興先生的提名，聘任杜學(xué)智先生為公司副總經(jīng)理。

　　表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　十、《關(guān)于公司第二屆董事會聘任副總經(jīng)理的議案》

　　根據(jù)公司總經(jīng)理陳家興先生的提名，聘任方吉良先生為公司副總經(jīng)理；

　　表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　十一、《關(guān)于公司第二屆董事會聘任副總經(jīng)理的議案》

　　根據(jù)公司總經(jīng)理陳家興先生的提名，聘任王力先生為公司副總經(jīng)理；

　　表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　十二、《關(guān)于公司第二屆董事會聘任副總經(jīng)理的議案》

　　根據(jù)公司總經(jīng)理陳家興先生的提名，聘任李浩先生為公司副總經(jīng)理；

　　表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　十三、《關(guān)于公司第二屆董事會聘任財務(wù)總監(jiān)的議案》

　　根據(jù)公司總經(jīng)理陳家興先生的提名，聘任唐瑞祥先生為公司財務(wù)總監(jiān)；

　　表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　十四、《關(guān)于公司使用部分超募資金在新疆昌吉開發(fā)區(qū)投資設(shè)立子公司的議案》1、公司名稱：新疆昌吉青龍管道有限公司（以工商局核準(zhǔn)的為準(zhǔn)）；

　　2、注冊資本：0.5億元（均為募集資金投入）；

　　3、法定代表人：杜學(xué)智

　　4、設(shè)立方式：全資；

　　5、經(jīng)營范圍：預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管道（PCCP）的設(shè)計、制造、銷售；塑料管材的制造、銷售；大口徑鋼筋混凝土排水管道（RCP）的設(shè)計、制造、銷售；

　　6、設(shè)立地址：新疆昌吉回族自治州新疆昌吉高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)

　　7、投資總額：項目總投資15051.41萬元（含鋪底流動資金3051.36萬元及擬搬遷新疆阜康青龍已有的主要設(shè)備賬面價值2,000萬元），實際需使用募集資金13051.41萬元。

　　8、土地購置面積：200畝（以土地轉(zhuǎn)讓合同為準(zhǔn)）；

　　公司董事會授權(quán)公司副董事長、副總經(jīng)理杜學(xué)智先生籌辦該投資項目的立項手續(xù)、公司注冊、土地購置、建設(shè)規(guī)劃、項目籌建等工作。

　　本次超募資金的使用，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第二十九號：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動資金》中的有關(guān)規(guī)定及公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　保薦人已對本議案發(fā)表明確同意的意見。

　　公司獨立董事已對本議案發(fā)表明確同意的獨立意見。

　　本議案需提交2010年第三次臨時股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　十五、《關(guān)于公司重新制訂<募集資金管理辦法>的議案》

　　公司于2007年11月制訂了《寧夏青龍管業(yè)股份有限公司募集資金管理辦法》，并經(jīng)2007年第三次臨時股東大會審議通過，但相關(guān)內(nèi)容已不適應(yīng)新發(fā)布的有關(guān)法律法規(guī)的要求，現(xiàn)根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況予以重新制訂。

　　該管理辦法經(jīng)董事會審議通過后先行試行，待股東大會審議通過后正式實施。表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　十六、關(guān)于公司制訂《公司內(nèi)幕信息及知情人登記和報備制度》的議案

　　為滿足有關(guān)法律、法規(guī)對上市公司信息披露和規(guī)范運作的要求，根據(jù)公司的實際情況，制訂《公司內(nèi)幕信息及知情人登記和報備制度》。

　　表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　十七、關(guān)于公司制訂《公司突發(fā)事件處理制度》的議案

　　為滿足有關(guān)法律、法規(guī)對上市公司規(guī)范運作的要求，現(xiàn)根據(jù)公司的實際情況，制訂《公司突發(fā)事件處理制度》。

　　表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　十八、關(guān)于召開二○一○年第三次臨時股東大會的議案

　　擬定于2010年10月26日（星期二）召開2010年第三次臨時股東大會，審議以下事項：

　　1、《關(guān)于公司使用部分超募資金在新疆昌吉開發(fā)區(qū)投資設(shè)立子公司的議案》；2、《關(guān)于公司重新制定<募集資金管理辦法>的議案》；

　　表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　股東大會通知另行公告。

　　寧夏青龍管業(yè)股份有限公司董事會 

二○一○年九月二十七日      

　　第二屆董事會董事及高管簡歷   

　　1、陳家興、路立新、杜學(xué)智、方吉良、欒新祥、季偉、鐘朋榮、哈岸英、趙文簡歷詳見“2010-012《寧夏青龍管業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2010年第二次臨時股東大會的通知》”

　　2、王力，男，1962年生，大學(xué)本科，曾任公司技術(shù)員、技術(shù)科長、銷售部長，公司副總經(jīng)理。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.5條第（二）款的規(guī)定，王力先生與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。王力先生持有本公司股份420,000股，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。近五年除在本公司任職外未在其他單位任職。

　　3、李浩，男，1956年出生，中共黨員，大學(xué)本科，高級工程師。近五年曾任寧夏水利水電開發(fā)建設(shè)總公司副總經(jīng)理、寧夏水務(wù)投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨委委員、沙坡頭水利樞紐有限公司監(jiān)事會主席、寧東水務(wù)有限公司董事。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.5條第（二）款的規(guī)定，李浩先生在被聘用為公司副總經(jīng)理前，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。李浩先生未持有本公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　4、唐瑞祥，男，1954年生，大專學(xué)歷，中共黨員，高級經(jīng)濟(jì)師，會計師，曾任寧夏青龍管道有限責(zé)任公司財務(wù)部長、財務(wù)總監(jiān)，公司財務(wù)總監(jiān)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.5條第（二）款的規(guī)定， 唐瑞祥先生與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。唐瑞祥先生持有本公司股份786,184股，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。近五年除在本公司任職外未在其他單位任職。