寧夏青龍管業(yè):2010年第二次臨時股東大會決議公告

　　股票簡稱：青龍管業(yè) 股票代碼：002457 公告編號：2010-017

　　寧夏青龍管業(yè)股份有限公司

　　2010年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、重要提示：

　　本次股東大會無新增、變更、否決提案的情況。

　　二、會議召開情況

　　1、 召開時間：2010年9月27日（星期一）上午 9 時

　　2、 召開地點：寧夏青銅峽市河西寧夏青龍管業(yè)股份有限公司三樓會議室

　　3、 召集人：公司董事會

　　4、 會議方式：現(xiàn)場投票表決

　　5、 主持人：董事長陳家興先生

　　6、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《寧夏青龍管業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　三、會議出席情況：

　　1、出席本次會議的股東及股東代表共計26人，代表公司有表決權(quán)的股份68,248,997股，占公司股本總額的48.90%.

　　2、公司部分董事、監(jiān)事和董事會秘書出席了本次會議，北京天銀律師事務所見證律師、公司其他高級管理人員列席本次會議，同時見證律師對本次會議進行了現(xiàn)場見證。

　　四、 議案的審議和表決情況

　　本次會議采取累積投票制、現(xiàn)場記名投票的方式審議通過了以下議案：

　　1、《關(guān)于選舉第二屆董事會非獨立董事的議案》；

　　表決結(jié)果：

　　1.1、陳家興：71,396,157 票同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;

　　1.2、杜學智：67,703,565票同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.20%;

　　1.3、路立新：67,283,565票同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.59%;

　　1.4、方吉良：67,703,565票同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.20%;

　　1.5、欒新祥：67,703,565票同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.20%;

　　1.6、季 偉：67,703,565票同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.20%;

　　2、《關(guān)于選舉第二屆董事會獨立董事的議案》

　　表決結(jié)果：

　　2.1、鐘朋榮： 67,703,565 票同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.20%;

　　2.2、哈岸英： 69,339,861票同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;

　　2.3、趙 文： 67,703,565票同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.20%;

　　3、《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

　　表決結(jié)果：

　　3.1、俞學文：68,794,429票同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;

　　3.2、肖京寧：67,703,565票同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.20%;

　　五、 見證律師出具的法律意見

　　本次股東大會經(jīng)北京天銀律師事務所顏克兵律師、馬繼輝律師現(xiàn)場見證并出具了《法律意見書》。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　六、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認的2010 年第二次臨時股東大會決議；

　　2、北京市天銀律師事務所關(guān)于寧夏青龍管業(yè)股份有限公司2010 年第二次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　寧夏青龍管業(yè)股份有限公司董事會

　2010 年9月27日