寧夏青龍管業(yè):關(guān)于完成以募集資金置換預(yù)先已投入募投目自籌資金的公告

　　股票簡稱：青龍管業(yè) 股票代碼：002457 公告編號：2010-016

　　寧夏青龍管業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于完成以募集資金置換預(yù)先已投入募投目自籌資金的公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會許可【2010】904號文核準(zhǔn)，寧夏青龍管業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,500萬股，發(fā)行價格25.00元/股。截至2010年7月26日，公司實際已向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,500萬股，募集資金總額875,000,000.00元，扣除發(fā)行費用人民幣35346737.57元后，募集資金凈額為人民幣839,653,262.43元。資金到位情況已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司驗證，并出具XYZH/2010YCA1012號驗資報告。

　　募投項目總投資額為25316.43萬元，為及時把握市場機遇，保障募集資金投資項目順利進行，在募集資金到位前公司已經(jīng)以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目，截止2010年7月31日已先行投入89,754,318.19元，具體投資情況如下：

　　序號

　　項目名稱

　　總投資額（萬元）

　　自籌資金預(yù)先投入額（單位：元）

　　土地投入

　　固定資產(chǎn)投入

　　流動資金投入

　　合計

　　1

　　鋼絲網(wǎng)骨架增強塑料PE復(fù)合管技改項目

　　2,045.41

　　5,681,607.50

　　5,681,607.50

　　2

　　天津海龍管業(yè)有限公司一期建設(shè)項目

　　4,980.00

　　21,505,076.00

　　29,124,655.63

　　3,860,000.00

　　54,489,731.63

　　3

　　天津海龍管業(yè)有限公司二期建設(shè)項目

　　7,860.00

　　10,752,538.00

　　-

　　10,752,538.00

　　4

　　預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管擴建項目

　　9,010.92

　　13,775,474.39

　　5,045,966.67

　　18,821,441.06

　　5

　　企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)項目

　　1,420.10

　　-

　　合計

　　25,316.43

　　32,257,614.00

　　48,581,737.52

　　8,905,966.67

　　89,745,318.19

　　因募投項目天津海龍一期實際投入金額超出計劃投資金額，該項目按計劃投資金額49,800,000元進行置換，以上項目需置換85,055,586.56元。

　　按照深圳證券交易所《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，信永中和會計師事務(wù)所有限公司對公司以自籌資金前期投入募集資金投資項目的事項進行了專項審核，并于2010年8月10日出具了“【XYZH/2010YCA1020號】以自籌資金預(yù)先投入募投項目鑒證報告”.截至2010年7月31日，公司募集資金投資項目在募集資金實際到位之前已由公司利用自籌資金先行投入，具體情況如下：

　　序號

　　項目名稱

　　總投資額（萬元）

　　自籌資金預(yù)先投入額（單位：元）

　　土地投入

　　固定資產(chǎn)投入

　　流動資金投入

　　合計

　　1

　　鋼絲網(wǎng)骨架增強塑料PE復(fù)合管技改項目

　　2,045.41

　　5,681,607.50

　　5,681,607.50

　　2

　　天津海龍管業(yè)有限公司一期建設(shè)項目

　　4,980.00

　　21,505,076.00

　　29,124,655.63

　　3,860,000.00

　　54,489,731.63

　　3

　　天津海龍管業(yè)有限公司二期建設(shè)項目

　　7,860.00

　　10,752,538.00

　　-

　　10,752,538.00

　　4

　　預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管擴建項目

　　9,010.92

　　13,775,474.39

　　5,045,966.67

　　18,821,441.06

　　5

　　企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)項目

　　1,420.10

　　-

　　合計

　　25,316.43

　　32,257,614.00

　　48,581,737.52

　　8,905,966.67

　　89,745,318.19

　　審計機構(gòu)意見：“青龍管業(yè)編制的《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的專項說明》已經(jīng)按照中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定編制，并與實際情況相符”.

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》中的有關(guān)規(guī)定，公司第一屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于公司使用本次募集資金置換募投項目預(yù)先已投入自籌資金的議案》，同意用本次公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目自籌資金共計85,055,586.56元。

　　公司第一屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于公司使用本次募集資金置換募投項目預(yù)先已投入自籌資金的議案》，同意以等額的募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金85,055,586.56元。

　　公司獨立董事核查后，對《關(guān)于公司使用本次募集資金置換募投項目預(yù)先已投入自籌資金的議案》發(fā)表獨立董事意見：“1、公司使用本次募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目（以下簡稱”募投項目“）的自籌資金，有利于降低公司的財務(wù)費用，提高資金的使用效率，符合全體股東的利益。2、本次資金置換行為沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不會影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。3、公司預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所有限公司專項審核，并出具了”【XYZH/2010YCA1020號】以自籌資金預(yù)先投入募投項目鑒證報告“.結(jié)論為：與實際情況相符。4、我們一致同意公司使用募集資金85,055,586.56元置換預(yù)先投入募投項目的同等金額的自籌資金。”

　　廣發(fā)證券股份有限公司及保薦代表人根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》（中國證券監(jiān)督管理委員會令第63號）、《深圳證券交易所中小企業(yè)板保薦工作指引（2008年12月修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2008年修訂）》及《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則（2008年2月修訂）》等有關(guān)規(guī)定，就公司使用本次募集資金置換募投項目預(yù)先已投入自籌資金事項的合理性、必要性、有效性進行了認(rèn)真、審慎的核查，認(rèn)為公司本次以募集資金置換公司預(yù)先已投入募集資金項目的自籌資金的事項履行了必要的程序，符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定；募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。保薦機構(gòu)對公司本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項無異議。

　　公司《第一屆董事會第二十一次會議決議公告》、《第一屆監(jiān)事會第七次會議決議公告》及獨立董事《對使用本次募集資金置換募投項目預(yù)先已投入自籌資金的獨立意見》、信永中和會計師事務(wù)所《關(guān)于寧夏青龍管業(yè)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目鑒證報告》、廣發(fā)證券股份有限公司《關(guān)于寧夏青龍管業(yè)股份有限公司使用本次募集資金置換募投項目預(yù)先已投入自籌資金事項的核查意見》全文詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

　　截止2010年9月25日，公司已全部完成以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目自籌資金的工作，共置換預(yù)先已投入募集資金投資項目自籌資金85,055,586.56元。

　　特此公告。

　　寧夏青龍管業(yè)股份有限公司

　　二○一○年九月二十七日