唐山冀東水泥第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

唐山冀東水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）董事會(huì)于2010年6月7日，以專人送達(dá)的方式向全體董事和監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開公司第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議的通知。會(huì)議于2010年6月11日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事九名，實(shí)到董事九名，三名監(jiān)事和其他相關(guān)人員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)張?jiān)龉馔局鞒郑瑢?duì)通知所列議案進(jìn)行了審議。會(huì)議的召集、召開程序及出席會(huì)議的董事人數(shù)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程規(guī)定。會(huì)議審議通過了本公司對(duì)唐山冀東水泥混凝土投資發(fā)展有限公司增加注冊(cè)資本的議案。

　　唐山冀東水泥混凝土投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“混凝土投資公司”）系本公司參股子公司，注冊(cè)資本人民幣23,100萬元，其中，本公司控股股東冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）出資11,781萬元，占注冊(cè)資本的51%;本公司出資11,319萬元，占注冊(cè)資本49%.

　　混凝土投資公司經(jīng)營(yíng)范圍是：通過控股、參股的資本運(yùn)營(yíng)方式對(duì)預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿、混凝土構(gòu)件及制品、混凝土添加劑及相關(guān)建材產(chǎn)品、石料及混凝土用砂、運(yùn)輸行業(yè)進(jìn)行非金融性投資。

　　為加快混凝土市場(chǎng)整合進(jìn)度，快速搶占市場(chǎng)先機(jī)，解決混凝土板塊快速發(fā)展的資金需求，經(jīng)與集團(tuán)公司友好協(xié)商，雙方擬對(duì)混凝土投資公司按原比例增加注冊(cè)資本25,000萬元，其中，冀東發(fā)展集團(tuán)以現(xiàn)金增資12,750萬元，本公司以現(xiàn)金增資12,250萬元。

　　本次增資完成后，混凝土投資公司注冊(cè)資本由23,100萬元增加到48,100萬元，其中集團(tuán)公司累計(jì)出資24,531萬元，占注冊(cè)資本的51%,本公司累計(jì)出資23,569萬元，占注冊(cè)資本的49%.

　　鑒于上述交易為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張?jiān)龉狻⒂诰胖?、于寶池、王曉華、秦國(guó)勖、劉臣回避表決，由獨(dú)立董事進(jìn)行表決。

　　經(jīng)獨(dú)立董事表決，該項(xiàng)決議三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。

唐山冀東水泥股份有限公司

董事會(huì)            

2010年6月11日     

唐山冀東水泥股份有限公司關(guān)于與關(guān)聯(lián)人共同投資的關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　1、關(guān)聯(lián)交易簡(jiǎn)介

　　唐山冀東水泥混凝土投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“混凝土投資公司”）系本公司參股子公司，注冊(cè)資本人民幣23,100萬元，其中，冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）出資11,781萬元，占注冊(cè)資本的51%;唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）出資11,319萬元，占注冊(cè)資本49%.

　　本公司與集團(tuán)公司協(xié)商，按各自出資比例共同向混凝土投資公司增加注冊(cè)資本25,000萬元，其中，集團(tuán)公司以現(xiàn)金增資12,750萬元，本公司以現(xiàn)金增資12,250萬元。本次增資完成后，混凝土投資公司注冊(cè)資本由23,100萬元增加到48,100萬元，其中集團(tuán)公司累計(jì)出資24,531萬元，占注冊(cè)資本的51%,本公司累計(jì)出資23,569萬元，占注冊(cè)資本的49%.

　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　由于集團(tuán)公司為本公司的控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，此次集團(tuán)公司與股份公司共同投資行為屬于關(guān)聯(lián)交易。

　　3、表決情況

　　公司董事會(huì)六屆二十次會(huì)議審議表決了該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事回避表決，三名獨(dú)立董事進(jìn)行表決，全部同意該項(xiàng)交易。

　　截至2009年12月31日，股份公司凈資產(chǎn)771,326萬元，本次對(duì)外投資金額12,250萬元，占凈資產(chǎn)的1.59%.2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)至今董事會(huì)審議通過的累計(jì)對(duì)外投資金額102,631.52萬元，占經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)771,326萬元的13.31%.根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，該項(xiàng)對(duì)外投資無需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過。

　　4、本次關(guān)聯(lián)交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　1、關(guān)聯(lián)方名稱：冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　住所：唐山豐潤(rùn)區(qū)林蔭路東側(cè)

　　法定代表人：張?jiān)龉?/FONT>