新疆國統(tǒng)管道股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會議通知于2010年3月18日以電子郵件和傳真方式送達，并于2010年3月28日上午10:30在公司三樓會議室召開。公司董事9人，實際到會8人，分別為：徐永平、傅學仁、梁家源、陳小東、劉崇生、占磊、陳正民、張黎明。獨立董事趙成斌因出差在外未能親自出席本次會議，委托獨立董事占磊代為出席。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　本次會議以書面記名表決方式通過了以下決議：

　　一、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2009年度總經(jīng)理工作報告》。

　　二、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2009年度董事會工作報告》。

　　該議案需提請股東大會審議?！缎陆畤y(tǒng)管道股份有限公司2009年度董事會工作報告》 .

　　三、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2009年度財務(wù)決算報告》。

　　該議案需提請股東大會審議?！缎陆畤y(tǒng)管道股份有限公司2009年度財務(wù)決算報告》 .

　　四、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2010年度財務(wù)預算報告》。

　　公司在總結(jié)2009年生產(chǎn)經(jīng)營實際情況和分析2010年經(jīng)營形勢的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展的目標及市場開拓情況，預計2010年實現(xiàn)營業(yè)收入56,000萬元，歸屬母公司凈利潤6,000萬元。同時，本預算報告僅為公司內(nèi)部經(jīng)營指標的測算和經(jīng)營成果的考核依據(jù)，不代表公司盈利預測。

　　該議案需提請股東大會審議?！缎陆畤y(tǒng)管道股份有限公司2010年度財務(wù)預算報告》.

　　五、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2009年度報告及其摘要》。

　　該議案需提請股東大會審議?！缎陆畤y(tǒng)管道股份有限公司2009年度報告及摘要》全文詳見 .同時，《2009年度報告摘要》還將登載于《證券時報》、《上海證券報》。

　　六、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于公司2009年度利潤分配預案的議案》。新疆國統(tǒng)股份有限公司2009年度實現(xiàn)凈利潤37,662,854.80 元（母公司），提取10%的法定盈余公積3,766,285.48元，加期初未分配利潤41,464,906.82元，2009年可供股東分配的利潤75,361,476.14元。以現(xiàn)有股本100,000,000股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)0.1元現(xiàn)金（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金1,000,000元（含稅），剩余未分配利潤74,361,476.14元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度分配。

　　本分配預案需提請股東大會審議。

　　七、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于公司募集資金年度存放與使用情況的報告》。

　　獨立董事對公司2009年度募集資金存放與使用情況，發(fā)表專項意見認為：公司2009年度募集資金的存放與使用符合相關(guān)規(guī)定，募集資金投資項目未發(fā)生變更，亦無對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況，不存在違規(guī)情形。

　　國富浩華會計師事務(wù)所有限公司為公司出具了2009年度的《募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告》（浩華核字[2010]第233號）：國統(tǒng)股份管理層編制的《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項說明》符合深圳證券交易所關(guān)于發(fā)布《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的通知及相關(guān)格式指引的規(guī)定，該說明關(guān)于國統(tǒng)股份2009年度募集資金實際存放與使用情況的披露與實際情況基本相符。

　　保薦機構(gòu)宏源證券股份有限公司發(fā)表核查意見，認為：國統(tǒng)股份2009年度募集資金的管理及使用符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，國統(tǒng)股份管理層編制的《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項說明》關(guān)于國統(tǒng)股份公司2009年度募集資金管理與使用情況的披露與實際情況相符。

　　會計師事務(wù)所發(fā)表的《關(guān)于公司募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告》、公司《關(guān)于公司募集資金年度存放與使用情況的報告》、獨董意見及保薦機構(gòu)核查意見.

　　八、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了董事會審計委員會提交的《公司2009年度內(nèi)部控制的自我評價報告》。

　　獨立董事對公司內(nèi)部控制的自我評價報告發(fā)表了獨立意見，認為：

　　1、公司內(nèi)部控制制度符合我國有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，符合現(xiàn)代管理要求的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，也適合目前公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況需要。

　　2、公司的組織架構(gòu)和內(nèi)部控制措施對企業(yè)管理各個過程、各個環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。能夠預防風險，保證公司各項業(yè)務(wù)活動健康穩(wěn)定的運行。

　　3、公司《內(nèi)部控制自我評價報告》如實地反映了內(nèi)部控制的真實情況，對由于公司業(yè)務(wù)范圍擴大及外部環(huán)境的變化可能引起的內(nèi)部控制中相脫節(jié)的情況，提出了改進完善的措施。

　　保薦機構(gòu)宏源證券股份有限公司發(fā)表核查意見，認為：國統(tǒng)股份現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度符合我國有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，在所有重大方面保持了與企業(yè)業(yè)務(wù)及管理相關(guān)的有效的內(nèi)部控制。國統(tǒng)股份內(nèi)部控制的自我評價報告真實客觀地反映了其內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。

　　公司《內(nèi)部控制的自我評價報告》、《獨立董事對公司內(nèi)部評價報告的獨立意見》及保薦機構(gòu)的核查意見.

　　九、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《審計委員會關(guān)于會計師事務(wù)所從事2009年度審計工作的總結(jié)報告》。

　　報告全文詳見 .

　　十、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于公司2010年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。2010年度，本公司與新疆天山水泥股份有限公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的金額預計在25,000,000元以內(nèi)；本公司與新疆屯河水泥有限責任公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的金額預計在3,000,000元以內(nèi)。

　　獨立董事對公司上述日常關(guān)聯(lián)交易事項，發(fā)表意見：根據(jù)《深交所上市規(guī)則》及《公司章程》、《公司關(guān)聯(lián)交易公允決策制度》的相關(guān)規(guī)定，2010年度公司預計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)董事會會議審議通過，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，決策機構(gòu)程序合法有效。關(guān)聯(lián)交易的定價原則遵循公平公允原則，公司與各關(guān)聯(lián)方同意參照市場價格來確定，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的行為，不會對公司持續(xù)經(jīng)營發(fā)展造成影響。

　　該議案需提請股東大會審議。

　　十一、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于公司申請2010年度綜合授信額度的議案》。

　　根據(jù)公司2010年生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要，公司擬向各商業(yè)銀行申請綜合授信額度共計168600萬元。2010年內(nèi)公司將根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營需要適時向各銀行申請貸款。

　　向各銀行申請綜合授信額度計劃如下：

　　單位：萬元

　　公司具體融資金額將視生產(chǎn)經(jīng)營對資金的需求來確定，且不超過上述具體貸款金額；貸款期限、利率、種類以簽訂的貸款合同為準；上述貸款擔保方式均為公司自有資產(chǎn)抵押和控股股東天山建材集團信用擔保；

　　同時，公司董事會授權(quán)總經(jīng)理傅學仁先生辦理公司一切與銀行借款、融資等有關(guān)的事項，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟責任全部由本公司承擔。

　　該議案須提請股東大會審議。

　　十二、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于聘任公司2010年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》。

　　續(xù)聘國富浩華會計師事務(wù)所有限公司為我公司2010年度的財務(wù)審計機構(gòu)，聘期一年，審計費用25萬元。獨立董事發(fā)表意見認為國富浩華會計師事務(wù)所有限公司在擔任公司各專項審計和財務(wù)報表審計過程中，堅持獨立審計準則，較好地履行了雙方簽訂的《業(yè)務(wù)約定書》所規(guī)定的責任和義務(wù)，為保持審計工作的持續(xù)性，同意續(xù)聘國富浩華會計師事務(wù)所有限公司為公司2010年度審計機構(gòu)。

　　該議案需提請股東大會審議。

　　十三、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《公司內(nèi)幕信息知情人報備制度》。

　　十四、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于召開2009年度股東大會的議案》。

　　定于2010年4月24日上午10:30,召開公司2009年度股東大會。

　　會議通知相關(guān)內(nèi)容詳見登載于2010年3月30日《證券時報》、《上海證券報》及  的公司公告。獨立董事將在本次股東大會上做述職報告。

　　特此公告

　　新疆國統(tǒng)管道股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇九年三月三十日

　　證券代碼：002205      證券簡稱：國統(tǒng)股份      編號：2010-015

　　新疆國統(tǒng)管道股份有限公司

　　關(guān)于召開2009年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于召開2009年度股東大會的議案》（以下簡稱本次股東大會），現(xiàn)就召開本次股東大會的相關(guān)事項通知如下：

　　一、會議基本情況

　　1、會議召開時間：2010年4月24日（星期六）上午10:30

　　2、會議召集人：新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會

　　3、會議地點：新疆烏魯木齊市米東區(qū)（原米泉市城東工業(yè)開發(fā)區(qū)）新疆國統(tǒng)管道股份有限公司三樓會議室

　　4、會議召開方式：現(xiàn)場會議

　　5、會議期限：一天

　　二、會議審議議題

　　1、《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2009年度董事會工作報告》

　　2、《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2009年度監(jiān)事會工作報告》

　　3、《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2009年度財務(wù)決算報告》

　　4、《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2010年度財務(wù)預算報告》

　　5、《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2009年度報告及其摘要》

　　6、《關(guān)于公司2009年度利潤分配預案的議案》

　　7、《關(guān)于公司2010年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　8、《關(guān)于公司申請2010年度綜合授信額度的議案》

　　9、《關(guān)于聘任公司2010年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》

　　公司獨立董事趙成斌、張黎明、占磊將在本次股東大會上作述職報告。

　　三、會議出席

　　1、出席會議對象

　?。?）截止2010年4月20日（股權(quán)登記日）交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司登記在冊的股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，保薦代表人，見證律師。

　　2、出席會議登記辦法

　?。?）登記方式：

　　法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；

　　個人股東持本人身份證、股東賬戶卡（受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證及股東賬戶卡）辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可用傳真或信函的方式登記（信函以收到郵戳為準）。

　?。?）登記時間及地點

　　登記時間：2010年4月21日-23日（上午10:30-13:00,下午15:30-18:00）。

　　登記地點：新疆烏魯木齊市米東區(qū)（原米泉市城東工業(yè)開發(fā)區(qū)）新疆國統(tǒng)管道股份有限公司 （郵編：831407）

　　四、其他事項

　　參加會議的股東食宿及交通費自理。請各位參會人員屆時參會，其它相關(guān)事宜可與公司董事會辦公室聯(lián)系。

　　聯(lián)系人：陳  瑩  李玲麗      聯(lián)系電話：0991-6911685   傳真：0991-6913002

　　新疆國統(tǒng)管道股份有限公司

　　二〇一〇年三月三十日

　　回執(zhí)及授權(quán)委托書

　　回   執(zhí)

　　截止2010年4月20日15:00 交易結(jié)束時，我單位（個人）持有“國統(tǒng)股份”（002205）股票__________股，擬參加新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2009年度股東大會。

　　出席人姓名（或名稱）：

　　聯(lián)系電話：

　　身份證號：

　　股東賬戶號：

　　持股數(shù)量：

　　股東名稱（簽字或蓋章）：

　　年   月   日

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲委托        先生（女士）代表本單位（本人）出席新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2009年度股東大會，并按以下指示代為行使表決權(quán)：

　　委托人姓名或名稱（簽章）：

　　委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　委托人股東賬戶：

　　委托人持股數(shù)：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托書有效期限：

　　委托日期：

　?。ㄗⅲ菏跈?quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。）

　　證券代碼：002205      證券簡稱：國統(tǒng)股份      編號：2010-016

　　新疆國統(tǒng)管道股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　新疆國統(tǒng)管道股份有限公司第三屆監(jiān)事會第四次會議于2010年3月16日以電子郵件或傳真方式發(fā)出通知，會議于2010 年3月27日以現(xiàn)場會議方式召開。會議應(yīng)參加表決監(jiān)事7人，實際參加表決監(jiān)事7人。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　經(jīng)審議，與會監(jiān)事以書面表決方式通過如下決議：

　　一、7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過《2009年度監(jiān)事會工作報告》；

　　該議案需提交公司2009年度股東大會審議。

　　二、7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過《2009年度報告及其摘要》；

　　經(jīng)認真審核，監(jiān)事會發(fā)表意見，認為：董事會編制和審核的新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2009年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　該議案需提交公司2009年度股東大會審議。

　　三、7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過《2009年度財務(wù)決算報告》；

　　該議案需提交公司2009 年度股東大會審議。

　　四、7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過《2010年度財務(wù)預算報告》；

　　該議案需提交公司2009年度股東大會審議。

　　五、7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司2009年度利潤分配預案的議案》；

　　該議案需提交公司2009 年度股東大會審議。

　　六、7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過《2009年度內(nèi)部控制的自我評價報告》；

　　按照深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計工作指引》的要求，公司董事會審計委員會向公司提交了《2009年度內(nèi)部控制的自我評價報告》，監(jiān)事會認為：公司《2009年度內(nèi)部控制的自我評價報告》比較客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制的真實情況，公司已建立了較為完善、合理的內(nèi)部控制制度，對生產(chǎn)經(jīng)營過程中可能出現(xiàn)的問題和需要不斷進行完善，保護了公司資產(chǎn)安全和完整，保證了會計記錄和會計信息的真實、合法、完整，對公司規(guī)范運作和健康發(fā)展起到了積極促進作用。

　　七、7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司募集資金年度存放與使用情況的專項說明》；

　　八、7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司2010年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　該議案需提交公司2009年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　新疆國統(tǒng)管道股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二〇一〇年三月三十日

　　證券代碼：002205      證券簡稱：國統(tǒng)股份      編號：2010-017

　　新疆國統(tǒng)管道股份有限公司

　　關(guān)于2010年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　本次關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過。該關(guān)聯(lián)交易事項無關(guān)聯(lián)董事回避表決情形。

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、新疆天山水泥股份有限公司

　　法定代表人：李建倫

　　注冊資本：31203.36萬元

　　住所：新疆烏魯木齊市河北東路1256號天合大廈

　　主營業(yè)務(wù)：水泥及相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)，礦產(chǎn)資源的開采、利用；商品混凝土的生產(chǎn)與銷售。

　　天山股份實際控制人中國中材集團公司，同樣為我公司實際控制人。根據(jù)《深交所上市規(guī)則》及《公司章程》、《公司關(guān)聯(lián)交易公允決策制度》的相關(guān)規(guī)定，我公司與天山股份為關(guān)聯(lián)方。

　　2、新疆屯河水泥有限責任公司

　　住所：新疆昌吉自治州昌吉市河灘北路8號

　　法定代表人：李風春

　　注冊資本：人民幣3.5億元

　　經(jīng)營范圍：水泥、水泥制品的生產(chǎn)、銷售

　　屯河水泥實際控制人中國中材集團公司，同樣為我公司實際控制人。根據(jù)《深交所上市規(guī)則》及《公司章程》、《公司關(guān)聯(lián)交易公允決策制度》的相關(guān)規(guī)定，我公司與其為關(guān)聯(lián)方。

　　三、關(guān)聯(lián)交易目的及影響

　　本公司與上述關(guān)聯(lián)方之間存在日常關(guān)聯(lián)交易均為原材料采購，該等交易行為均按市場定價原則，不會出現(xiàn)損害本公司利益的情形，不會對本公司獨立性造成影響，也不會對公司未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果造成較大影響。

　　四、獨立董事意見

　　公司獨立董事趙成斌、張黎明、占磊根據(jù) 《在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》，對公司有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項，基于獨立判斷立場，發(fā)表如下意見：

　　根據(jù)2009年度公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，和2010年度的生產(chǎn)經(jīng)營計劃，公司對2010年度的日常關(guān)聯(lián)交易事項做出預計：計劃2010年度，本公司與關(guān)聯(lián)方新疆天山水泥股份有限公司（以下簡稱“天山股份”）發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的金額預計在25,000,000元以內(nèi)；本公司與屯河水泥發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的金額預計在3,000,000元以內(nèi)。以上關(guān)聯(lián)交易均為原材料采購。

　　根據(jù)《深交所上市規(guī)則》及《公司章程》、《公司關(guān)聯(lián)交易公允決策制度》的相關(guān)規(guī)定，2010年度公司預計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)董事會會議審議通過，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，決策機構(gòu)程序合法有效。關(guān)聯(lián)交易的定價原則遵循公平公允原則，公司與各關(guān)聯(lián)方同意參照市場價格來確定，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的行為，不會對公司持續(xù)經(jīng)營發(fā)展造成影響。

　　五、保薦機構(gòu)意見

　　保薦機構(gòu)宏源證券股份有限公司及保薦代表人周洪剛、安銳對本次日常關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表如下意見：

　　經(jīng)查，國統(tǒng)股份與天山股份、珠海水泥的實際控制人均為中國中材集團，根據(jù)《企業(yè)會計準則第36號---關(guān)聯(lián)方披露》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，國統(tǒng)股份與天山股份、屯河水泥之間的日常水泥采購構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　宏源證券認為：上述關(guān)聯(lián)交易的定價按照市場化原則，以市場公允價值確定，符合公允、合理的要求，不會損害國統(tǒng)股份及非關(guān)聯(lián)方股東的利益；上述關(guān)聯(lián)交易已由國統(tǒng)股份獨立董事出具獨立意見，并已提交公司第三屆董事會第四次會議審議通過，并將提交2009年度股東大會審議，內(nèi)容和程序均符合法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。

　　六、備查文件

　　1、第三屆董事會第四次會議決議

　　2、獨立董事關(guān)于2010年度日常關(guān)聯(lián)交易事項的獨立意見

　　3、保薦機構(gòu)的意見

　　特此公告

　　新疆國統(tǒng)管道股份有限公司

　　董事會

　　二〇一〇年三月三十日

　　證券代碼：002205     證券簡稱：國統(tǒng)股份    編號：2010-018

　　新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會

　　關(guān)于募集資金年度使用情況的專項報告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、募集資金基本情況

　　1、實際募集資金額、資金到位時間

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會以證監(jiān)發(fā)字[2007]501號文核準，公司于2008年1月14日向社會公眾發(fā)行人民幣普通股2000萬股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價7.69元，共募集資金總額人民幣153,800,000.00元，扣除發(fā)行費用人民幣15,100,000.00元，實際募集資金凈額為人民幣138,700,000.00元。該項募集資金已于2008年1月14日全部到位，已經(jīng)立信會計師事務(wù)所有限公司審驗，并出具信會師報字（2008）第10051號驗資報告。

　　2、以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額                                          單位：元

　　二、募集資金的管理情況

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，本公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市交易規(guī)則》、《中小企業(yè)版上市公司募集資金管理細則（2007年修訂）》等的規(guī)定和要求，結(jié)合本公司實際情況，制定了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司募集資金使用管理辦法》，并經(jīng)公司第三屆董事會第二次臨時會議審議通過。根據(jù)《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司募集資金使用管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，并對募集資金的使用實行嚴格的審批程序，以保證?？顚Ｓ谩?/FONT>