新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　證券代碼：002205

　　證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份

　　編號(hào)：2009－040

　　新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況；

　　二、會(huì)議的召開(kāi)和出席情況新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2009年7月25日在新疆烏魯木齊市米東區(qū)公司三樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式。公司有表決權(quán)的股份總額100,000,000股，出席本次會(huì)議的股東及委托代理人共6人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額71,678,603股，占公司總股本的71.68%。公司董事長(zhǎng)徐永平先生主持本次會(huì)議。公司董事、監(jiān)事、見(jiàn)證律師、保薦代表人出席會(huì)議，高管列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、議案的審議和表決情況本次會(huì)議以記名投票表決的方式，審議通過(guò)了以下議案：1、關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案表決結(jié)果：71,678,603股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股份數(shù)額占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。根據(jù)我公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，決議增加公司經(jīng)營(yíng)范圍，增加事項(xiàng)為：建材技術(shù)及咨詢服務(wù)；勞務(wù)派遣。公司經(jīng)營(yíng)范圍修改為：預(yù)應(yīng)力鋼筒砼管（簡(jiǎn)稱PCCP）、各種輸水管道及其異型管件和配件、鋼筋混凝土管片、混凝土預(yù)制構(gòu)件、水泥制品的生產(chǎn)、銷售（限自產(chǎn)）及與其相關(guān)的技術(shù)開(kāi)發(fā)與咨詢服務(wù)；普通貨物運(yùn)輸和大型貨物運(yùn)輸；水工金屬結(jié)構(gòu)（鋼結(jié)構(gòu)、機(jī)械設(shè)備）及化工建材的生產(chǎn)；管道工程專業(yè)承包（以資質(zhì)證書(shū)為準(zhǔn)）；建材技術(shù)及咨詢服務(wù)；勞務(wù)派遣。《公司章程》有關(guān)條款做相應(yīng)修改，同時(shí)，授權(quán)董事會(huì)辦公室辦理相關(guān)工商變更事宜。2、關(guān)于修改《公司章程》的議案表決結(jié)果：71,678,603股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股份數(shù)額占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。3、關(guān)于將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案表決結(jié)果：71,678,603股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股份數(shù)額占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。4、關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案股東大會(huì)采取累積投票方式進(jìn)行董事選舉，本次選舉應(yīng)選董事3名，候選董事3名。表決結(jié)果：候選董事陳正民獲得投票權(quán)數(shù)71,678,603，折合有表決權(quán)的股份數(shù)為71,678,603股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；候選董事劉崇生獲得投票權(quán)數(shù)71,678,603，折合有表決權(quán)的股份數(shù)為71,678,603股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；候選董事梁家源獲得投票權(quán)數(shù)71,678,603，折合有表決權(quán)的股份數(shù)為71,678,603股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。經(jīng)會(huì)議選舉，陳正民先生、劉崇生先生、梁家源先生當(dāng)選為公司第三屆董事會(huì)董事，任期與本屆董事會(huì)相同。以上三位當(dāng)選董事的簡(jiǎn)歷請(qǐng)參閱登載于2009年7月2日《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn的公司公告，公告編號(hào)2009-034。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)廣東信揚(yáng)律師事務(wù)所委派律師出席了本次會(huì)議，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

　　五、備查文件1、新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；2、廣東信揚(yáng)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。特此公告。

新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)

二〇〇九年七月二十八日