新疆國統(tǒng)管道股份有限公司第三屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議決議公告簣

　　證券代碼:002205

　　證券簡稱:國統(tǒng)股份

　　編號:2009-034

　　新疆國統(tǒng)管道股份有限公司第三屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏.

　　新疆國統(tǒng)管道股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議通知于2009年6月27日以電子郵件和傳真方式送達(dá),會(huì)議議案及表決票與會(huì)議通知同時(shí)送達(dá)全體董事.本次會(huì)議于2009年6月30日以通訊表決的方式召開,應(yīng)參加董事6人,實(shí)際參加6人,會(huì)議的召開程序、參加人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定.本次會(huì)議通過以下決議:

　　一、6票同意,0票反對,0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于注銷部分分公司的議案》.新疆國統(tǒng)管道股份有限公司北京分公司、沈陽分公司、博樂分公司目前已完成既定生產(chǎn)任務(wù).為加強(qiáng)資金管理,整合企業(yè)資源,有效利用資產(chǎn),節(jié)約成本,提升公司業(yè)務(wù)決策和運(yùn)營效率,決議注銷以上三家分公司,原分公司業(yè)務(wù)并入本公司.

　　二、6票同意,0票反對,0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于提請解除董連河公司副總經(jīng)理等相關(guān)職務(wù)的議案》.鑒于董連河在擔(dān)任公司副總經(jīng)理期間,不能嚴(yán)格自律,違反高管行為規(guī)范及履行職務(wù)的承諾.根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,董事會(huì)決議通過公司總經(jīng)理關(guān)于解除董連河副總經(jīng)理等一切相關(guān)職務(wù)的提議,董連河在公司的一切相關(guān)職務(wù)自即日起解除.同時(shí),在公司未聘任新的高管接任其職位前,其原分管的工作由總經(jīng)理傅學(xué)仁負(fù)責(zé).公司獨(dú)立董事對關(guān)于解除董連河職務(wù)的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見:經(jīng)獨(dú)立核查,原公司副總經(jīng)理董連河在任職期間,違反高管行為規(guī)范,公司總經(jīng)理提請董事會(huì)解除董連河副總經(jīng)理職務(wù),符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,同意解除其相關(guān)職務(wù).

　　三、6票同意,0票反對,0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍的議案》.根據(jù)我公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,擬增加公司經(jīng)營范圍,增加事項(xiàng)為:建材技術(shù)及咨詢服務(wù);勞務(wù)派遣.公司經(jīng)營范圍修改為:預(yù)應(yīng)力鋼筒砼管(簡稱PCCP)、各種輸水管道及其異型管件和配件、鋼筋混凝土管片、混凝土預(yù)制構(gòu)件、水泥制品的生產(chǎn)、銷售(限自產(chǎn))及與其相關(guān)的技術(shù)開發(fā)與咨詢服務(wù);普通貨物運(yùn)輸和大型貨物運(yùn)輸;水工金屬結(jié)構(gòu)(鋼結(jié)構(gòu)、機(jī)械設(shè)備)及化工建材的生產(chǎn);管道工程專業(yè)承包(以資質(zhì)證書為準(zhǔn));建材技術(shù)及咨詢服務(wù);勞務(wù)派遣.《公司章程》有關(guān)條款做相應(yīng)修改,同時(shí),授權(quán)董事會(huì)辦公室辦理相關(guān)工商變更事宜.本議案需提請股東大會(huì)審議.

　　四、6票同意,0票反對,0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》.章程修改的具體內(nèi)容詳見公告附件一.《公司章程》(修正案)將全文登載于巨潮資訊本議案需提請股東大會(huì)審議.

　　五、6票同意,0票反對,0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》.本議案詳見登載于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊的公告(公告編號2009-035).本議案需提請股東大會(huì)審議.

　　六、6票同意,0票反對,0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于提名董事候選人的議案》.因工作變動(dòng)原因,原董事謝光國、葉清正、王紅英先后于2009年6月22日、6月25日向公司遞交辭職申請,辭去其所擔(dān)任的公司董事職務(wù).根據(jù)《公司章程》關(guān)于董事辭職的規(guī)定,謝光國先生自2009年6月22日起不再擔(dān)任公司董事職務(wù),葉清正先生、王紅英女士自2009年6月25日起不再擔(dān)任公司董事職務(wù).辭職后,以上人員不在公司擔(dān)任任何其他職務(wù).公司衷心感謝謝光國先生、葉清正先生、王紅英女士在任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn).依據(jù)《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,以上三名董事的原推薦股東分別向公司推薦新的董事候選人:1、原董事謝光國的推薦股東新疆三聯(lián)工程建設(shè)有限責(zé)任公司,推薦陳正民先生為公司第三屆董事會(huì)董事候選人.2、原董事葉清正的推薦股東國統(tǒng)國際股份有限公司,推薦梁家源先生為公司第三屆董事會(huì)董事候選人.3、原董事王紅英的推薦股東新疆天山建材(集團(tuán))有限責(zé)任公司,推薦劉崇生先生為公司第三屆董事會(huì)董事候選人.以上董事候選人的提名需經(jīng)股東大會(huì)審議,并由股東大會(huì)采取累積投票方式進(jìn)行董事選舉.公司獨(dú)立董事對以上提名發(fā)表獨(dú)立意見:經(jīng)分別審閱陳正民先生、梁家源先生、劉崇生先生的簡歷,未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形,亦未有被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象,其任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件,能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定.

　　七、6票同意,0票反對,0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于召開2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》.定于2009年7月25日上午10:30,召開公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì).會(huì)議通知詳見2009年7月2日《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊公告(公告編號:2009-036).

特此公告新疆國統(tǒng)管道股份有限公司          

二〇〇九年七月二日