新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司第三屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議決議公告簣
......
證券代碼:002205 證券簡(jiǎn)稱(chēng):國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào):2009-031
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十五次
臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第三屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議通知于2009年5月26日以電子郵件和傳真方式送達(dá),會(huì)議議案及表決票與會(huì)議通知同時(shí)送達(dá)全體董事。
本次會(huì)議于2009年5月31日以通訊表決的方式召開(kāi),應(yīng)參加董事9人,實(shí)際參加9人,會(huì)議的召開(kāi)程序、參加人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議以9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于在遼寧省投資設(shè)立混凝土制品公司的議案》,并形成決議。
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展和業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大的需要,圍繞公司總體戰(zhàn)略的部署安排,與營(yíng)口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)仁和物流有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“仁和公司”),在遼寧省共同投資設(shè)立混凝土制品有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)的公司”)。標(biāo)的公司擬定名稱(chēng)為“遼寧渤?;炷林破酚邢薰尽保ㄒ怨ど叹肿罱K核準(zhǔn)為準(zhǔn)),其中公司以現(xiàn)金出資1040萬(wàn)元,占出資比例的51%;仁和公司以現(xiàn)金出資1000萬(wàn)元,占出資比例的49%。
本次會(huì)議,董事會(huì)同時(shí)授權(quán)公司董事長(zhǎng)徐永平先生與投資對(duì)方仁和公司簽署與組建標(biāo)的公司有關(guān)的法律文件;同時(shí)推薦我公司徐永平、盧兆東出任標(biāo)的公司董事,盧兆東并為標(biāo)的公司董事長(zhǎng)推薦人選。
本次投資的詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn的公告(2009-032)。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
二〇〇九年六月二日
證券代碼:002205 證券簡(jiǎn)稱(chēng):國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào):2009-032
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
對(duì)外投資公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
1、本公司與營(yíng)口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)仁和物流有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“仁和公司”)于 2009 年
5 月31 日在遼寧省營(yíng)口市蓋州區(qū)簽署了協(xié)議,同意在遼寧省營(yíng)口市蓋州區(qū)太陽(yáng)升管理區(qū)投資組建有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)的公司”)。標(biāo)的公司注冊(cè)資本人民幣2040萬(wàn)元,其中本公司以現(xiàn)金出資1040萬(wàn)元,占出資比例的51%;仁和公司以現(xiàn)金出資1000萬(wàn)元,占出資比例的49%。
2、本次對(duì)外投資事項(xiàng)已于2009年5月31日,經(jīng)本公司第三屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)。
3、本次對(duì)外投資不需要經(jīng)過(guò)股東大會(huì)的批準(zhǔn),不屬于關(guān)聯(lián)交易。
二、共同投資方情況介紹
名稱(chēng):營(yíng)口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)仁和物流有限公司
住所:遼寧省營(yíng)口市鲅魚(yú)圈區(qū)青龍山大街
注冊(cè)資本:人民幣400萬(wàn)元
法定代表人:李洪士
主營(yíng)業(yè)務(wù):貨物倉(cāng)儲(chǔ),糧食貿(mào)易,船貨代理,建筑工程、貨物運(yùn)輸。
仁和公司成立于2003年,性質(zhì)為有限責(zé)任公司,股東分別為李洪士、李洪明、李建英。
仁和公司與我公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,仁和公司自然人股東與我公司也不存在任何控制關(guān)系,亦沒(méi)有在我公司任職等其他情況。
三、投資標(biāo)的基本情況
1、投資形式:組建有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)的公司”)
2、投資地點(diǎn):遼寧省營(yíng)口市蓋州區(qū)太陽(yáng)升管理區(qū)
3、投資規(guī)模:
投資人名稱(chēng) |
出資額 (萬(wàn)元) |
出資比例(%) |
出資方式 |
出資時(shí)間 |
資金來(lái)源 |
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司 |
1040 |
50.98 |
現(xiàn)金 |
辦理工商登記前 |
自籌 |
營(yíng)口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)仁和物流有限公司 |
1000 |
49.02 |
現(xiàn)金 |
辦理工商登記前 |
自籌 |
4、標(biāo)的公司主要情況
擬定名稱(chēng):遼寧渤海混凝土制品有限公司(以工商局最終核準(zhǔn)為準(zhǔn));
注冊(cè)資本:2040萬(wàn)元;
經(jīng)營(yíng)范圍:預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管道(PCCP)、各種鋼筋混凝土輸水管道及其異型管件、配件,預(yù)制混凝土襯砌管片、商品混凝土、混凝土制品、混凝土梁、軌枕、樁、玻璃鋼制品及輔料,建筑材料;水工金屬結(jié)構(gòu)(鋼結(jié)構(gòu)、機(jī)械設(shè)備),輸水鋼管,其它化工建材產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售,及與其相關(guān)的技術(shù)開(kāi)發(fā)和咨詢(xún)服務(wù)(以工商局最終核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn))。
四、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容
1、投資雙方出資方式及出資比例:本公司以現(xiàn)金出資人民幣1040萬(wàn)元,占出資比例的51%;乙方以現(xiàn)金出資人民幣1000萬(wàn)元,占出資比例的49%。
2、投資雙方認(rèn)繳各自出資的時(shí)間:投資各方應(yīng)當(dāng)在辦理工商登記前,將貨幣出資足額存入有限責(zé)任公司在銀行開(kāi)設(shè)的賬戶(hù),經(jīng)依法設(shè)定的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。
3、標(biāo)的公司董事會(huì)和管理人員的組成安排:
?。?)公司設(shè)董事會(huì),是公司的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。董事會(huì)成員為3人,其中2名由投資方新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司推薦,1名由投資方營(yíng)口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)仁和物流有限公司推薦,并經(jīng)公司股東會(huì)選舉組成董事會(huì);
(2)公司設(shè)董事長(zhǎng)1名。董事長(zhǎng)人選由投資方新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司推薦并由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,董事長(zhǎng)為公司的法定代表人;
(3)經(jīng)理1名,由公司董事會(huì)聘任;
?。?)監(jiān)事1名,由全體股東共同推選;
4、違約條款、合同的生效條件和生效時(shí)間:
?。?)違約條款:投資任一方不按照約定繳納出資的,除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外,還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的一方承擔(dān)違約責(zé)任并賠償損失;
投資雙方應(yīng)嚴(yán)格履行投資合同約定義務(wù),任何一方不履行或不完全履行約定義務(wù),視為違約,違約方應(yīng)向守約方支付投資總額3%的違約金,如仍不足以彌補(bǔ)因違約而造成的經(jīng)濟(jì)損失,還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任;
(2)合同的生效條件及時(shí)間:投資合同經(jīng)雙方簽字或蓋章后即對(duì)雙方有約束力,任何一方不得隨意變更或解除合同。
五、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
1、目的
本次投資組建的標(biāo)的公司位于環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)。環(huán)渤海地區(qū)是我國(guó)北方經(jīng)濟(jì)最活躍的地區(qū),屬于東北、華北、華東的接合部,處于日漸活躍的東北亞經(jīng)濟(jì)圈的中心地帶,是我國(guó)東北、華北、西北地區(qū)的主要出??诤蛯?duì)外交往的門(mén)戶(hù),也是中國(guó)歐亞大陸橋東部起點(diǎn)之一,戰(zhàn)略地位十分重要,環(huán)渤海地區(qū)未來(lái)發(fā)展具有巨大的潛力和空間。在遼寧省投資設(shè)立標(biāo)的公司,是基于國(guó)家針對(duì)環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈的發(fā)展這一主題進(jìn)行的戰(zhàn)略規(guī)劃,抓住機(jī)遇,提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力,改善企業(yè)生存環(huán)境,擴(kuò)大公司在國(guó)內(nèi)的影響力和控制力。
2、對(duì)公司的影響
?。?)通過(guò)對(duì)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和導(dǎo)向的研究,對(duì)遼寧省2009年-2012年投資環(huán)境的分析,借助公司在該地區(qū)已取得的“大伙房水庫(kù)輸水入連工程”項(xiàng)目,以及對(duì)該地區(qū)后期市場(chǎng)的追蹤掌控,利用投資對(duì)方在本地區(qū)對(duì)市場(chǎng)運(yùn)作的優(yōu)勢(shì)條件,以及其在港口物流的市場(chǎng)地位和影響,積極參與遼寧省及周邊輻射地區(qū)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),開(kāi)拓公司發(fā)展的新思路和方向。
?。?)目前公司在這一地區(qū)緊密跟蹤的市場(chǎng)占全國(guó)的市場(chǎng)的1/3左右,以公司在東北地區(qū)自有的生產(chǎn)技術(shù)和現(xiàn)有的生產(chǎn)基地為基礎(chǔ),和當(dāng)?shù)鼐哂惺袌?chǎng)資源的企業(yè)合作,可以充分發(fā)揮公司“移動(dòng)式”的資源整合優(yōu)勢(shì),優(yōu)化資源配置,提高資源利用效率,完善產(chǎn)業(yè)布局,實(shí)現(xiàn)以投資換市場(chǎng)的目標(biāo)。
?。?)抓住機(jī)遇,利用資本紐帶,積極利用外部資源,擴(kuò)大對(duì)外投資力度,有利于提升長(zhǎng)公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率,擴(kuò)大公司在國(guó)內(nèi)的影響力和控制力。
3、存在的風(fēng)險(xiǎn)
?。?)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn):標(biāo)的公司成立后,對(duì)公司的專(zhuān)有技術(shù)存在著泄露流失的風(fēng)險(xiǎn);
?。?)管理風(fēng)險(xiǎn):對(duì)標(biāo)的公司管理模式將可能由于生產(chǎn)方式和管理理念的不同,與公司現(xiàn)有管理模式產(chǎn)生分歧;
?。?)政策風(fēng)險(xiǎn):標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)設(shè)在蓋州市,尚屬于經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)地區(qū),對(duì)標(biāo)的公司的經(jīng)營(yíng)等存在一定的政策性障礙和風(fēng)險(xiǎn)。
六、備查文件
1、董事會(huì)決議
2、相關(guān)投資協(xié)議
敬請(qǐng)投資者謹(jǐn)慎注意投資風(fēng)險(xiǎn),特此公告。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
二〇〇九年六月二日
(中國(guó)混凝土與水泥制品網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)
編輯:
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com