新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司第三屆董事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議決議公告簣

　　證券代碼：002205

　　證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份

　　編號(hào)：2009－027

　　新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司第三屆董事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議通知于2009年4月20日以電子郵件方式送達(dá)，本次會(huì)議以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議議案及相關(guān)材料與會(huì)議通知同時(shí)送達(dá)全體董事。

　　本次會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加9人。本次會(huì)議的召開(kāi)程序、參加人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議通過(guò)以下決議：

　　1、9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2009年第一季度報(bào)告》。《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2009年第一季度報(bào)告》全文登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　2、6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易采購(gòu)的議案》。公司向新疆天山建材集團(tuán)精細(xì)化工有限責(zé)任公司采購(gòu)“博峰”牌FDN-01高效減水劑200噸，單價(jià)5600元/噸，采購(gòu)總金額為1，120，000元。

　　本次關(guān)聯(lián)交易采購(gòu)對(duì)方新疆天山建材集團(tuán)精細(xì)化工有限責(zé)任公司實(shí)際控制人新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“天山建材”），亦為我公司控股股東，我公司董事徐永平、陳小東、王紅英同時(shí)兼任天山建材的董事、高管，為關(guān)聯(lián)董事，回避表決。

　　本次關(guān)聯(lián)交易的詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn的公告（2009—028）。

　　特此公告

新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司    

二〇〇九年四月二十七日