冀東水泥:第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

唐山冀東水泥股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
   
    唐山冀東水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于2005年8月2日,以專人送達(dá)的方式向全體董事和監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議的通知。會(huì)議于2005年8月12日在公司辦公樓六樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事九名,實(shí)到董事九名,會(huì)議由董事長(zhǎng)張?jiān)龉馔局鞒?,?duì)通知所列議案進(jìn)行審議。會(huì)議的召集、召開程序及出席會(huì)議的董事人數(shù)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程規(guī)定。會(huì)議審議通過了如下決議:
   
    1、審議通過了公司2005年度半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要。
    該項(xiàng)決議九票同意,零票反對(duì),零票棄權(quán)。
   
    2、審議通過了公司向中國(guó)建設(shè)銀行唐山豐潤(rùn)支行申請(qǐng)貸款3000萬元和銀行承兌匯票3000萬元的議案。
   
    由于公司加大了燃煤儲(chǔ)存量,導(dǎo)致公司出現(xiàn)暫時(shí)性流動(dòng)資金緊張。為解決公司暫時(shí)性流動(dòng)資金緊張的問題,公司擬向中國(guó)建設(shè)銀行唐山豐潤(rùn)支行申請(qǐng)貸款3000萬元和銀行承兌匯票3000萬元。
    該項(xiàng)決議九票同意,零票反對(duì),零票棄權(quán)。
   
    3、審議通過了繼續(xù)為沈陽冀東水泥有限公司1000萬元貸款提供擔(dān)保的議案。
   
    沈陽冀東水泥有限公司為本公司控股子公司,注冊(cè)資本7000萬元,其中本公司出資5600萬元,占注冊(cè)資本的80%,段存忠出資1400萬元,占注冊(cè)資本的20%。
   
    該公司于2004年7月30日在華夏銀行沈陽分行皇姑支行辦理流動(dòng)資金貸款1000萬元,由本公司提供擔(dān)保。鑒于該筆貸款到期,該公司正在辦理續(xù)貸,經(jīng)董事會(huì)研究,本公司繼續(xù)為該筆貸款續(xù)貸提供擔(dān)保。
   
    該項(xiàng)擔(dān)保完成后,公司擔(dān)??傤~在擔(dān)保總額96906萬元基礎(chǔ)上未增加,占2004年底經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)214390萬元的45.20%,未超過前一年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%,未違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)(2003)56號(hào)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》的規(guī)定。
    該項(xiàng)決議九票同意,零票反對(duì),零票棄權(quán)。
   
    4、審議通過了唐山盾石干粉建材有限責(zé)任公司吸收合并唐山冀東水泥外加劑有限責(zé)任公司的議案。
   
    唐山冀東水泥外加劑有限責(zé)任公司為我公司控股子公司,注冊(cè)資本1500萬元,本公司出資1347萬元,占注冊(cè)資本的89.8%,唐山新星針織總廠出資153萬元,占注冊(cè)資本的10.2%。該公司經(jīng)營(yíng)范圍:混凝土外加劑、水泥助磨劑、澆注料、其他外加劑的研制、生產(chǎn)、銷售;酵母抽提物生產(chǎn)、銷售(以上各項(xiàng)需審批和實(shí)行資質(zhì)的除外);普通貨運(yùn)。
   
    唐山盾石干粉建材有限責(zé)任公司為我公司控股子公司,注冊(cè)資本5980萬元,其中本公司出資5860.4萬元,占注冊(cè)資本的98%,唐山市豐潤(rùn)區(qū)水泥廠出資119.6萬元,占注冊(cè)資本的2%。

    該公司經(jīng)營(yíng)范圍:干粉建材產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售及施工;與干粉建材產(chǎn)品有關(guān)配套的建筑材料及特制專用施工工具銷售;普通貨運(yùn)。
   
    為了統(tǒng)一管理和業(yè)務(wù)集中,公司決定唐山盾石干粉建材有限責(zé)任公司吸收合并唐山冀東水泥外加劑有限責(zé)任公司。
    該項(xiàng)決議九票同意,零票反對(duì),零票棄權(quán)。

                               唐山冀東水泥股份有限公司
                                   董 事 會(huì)
                                   2005年8月12日

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